宁沪高速:第九届监事会第十三次会议决议公告

2020-02-27 00:00:00 来源:巨灵信息
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   股票简称:宁沪高速      股票代码:600377      编号:临 2020-008

               江苏宁沪高速公路股份有限公司
             第九届监事会第十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    (一)江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第
九届监事会第十三次会议(以下简称“会议”)于2020年2月26日在南
京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议结合视频会议方式
召开,会议由监事会主席于兰英女士主持。
    (二)会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
    (三)会议应到监事5人,会议出席监事5人。董事会秘书列席了
本次会议。
    (四)会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定,
会议决议为有效决议。


 二、会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案:

    1、审议并通过《关于吸收合并江苏宁常镇溧高速公路有限公司

的议案》。

    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    2、审议并通过《关于本公司对宁沪商业保理(广州)有限公司

                                  1
提供担保的议案》。

    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    3、审议并通过《关于本公司使用募集资金向江苏五峰山大桥有

限公司提供借款的议案》。

    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    4、审议并通过《关于本公司使用募集资金向江苏常宜高速公路

有限公司和江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案》。

    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    此议案获得通过。



    5、审议并通过《关于本公司使用募集资金向江苏龙潭大桥有限

公司提供借款的议案》。

    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    此议案获得通过。


    特此公告。


                           江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
                                二○二〇年二月二十七日

                                 2

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