证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2020-014
上海建工集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年2月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路666号B201会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,402,277,827
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.6697
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书李胜先生出席本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师列
席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于子公司发行境外美元债券的议
案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,401,208,241 99.9802 103,323 0.0019 966,263 0.0179
(二) 关于议案表决的有关情况说明
不适用。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李志强、张承宜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《上海建工集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》
2、 《上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司2020年第一次
临时股东大会的法律意见书》
上海建工集团股份有限公司
2020年2月26日
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