证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2020-012
渤海水业股份有限公司
关于第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2020年2月3日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2020年2月10日17:00以通讯表决的方式召开。
3、本次应参会监事5人，实际出席会议监事5人。（全部监事均以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
4、经全体监事一致同意，推举江波先生主持会议。
5、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于选举江波先生为公司监事会主席的议案》
同意选举江波先生担任公司第七届监事会监事会主席，任期为自监事会通过之日起三年。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
2、《关于选举陈寿华先生为公司监事会副主席的议案》
同意选举陈寿华先生担任公司第七届监事会监事会副主席，任期为自监事会通过之日起三年。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
三、备查文件
第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司监事会
2020年2月10日
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