证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2020-008
浙江我武生物科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2. 本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会
2. 会议召开的合法、合规性
公司2020年第一次临时股东大会已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
3. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年2月11日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2020年2月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年2月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
5. 现场会议地点：浙江我武生物科技股份有限公司上海分公司会议室（上海市徐汇区
钦江路333号40号楼5楼）
6. 会议主持人：董事长胡赓熙先生
7. 会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份261,634,653股，占上市公司总股份的49.9699％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份258,026,188股，占上市公司总股份的49.2808％。通过网络投票的股东2人，代表股份3,608,465股，占上市公司总股份的0.6892％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 4,030,152 股，占上市公司总股份的0.7697％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份421,687股，占上市公司总股份的0.0805％。通过网络投票的股东2人，代表股份3,608,465股，占上市公司总股份的0.6892％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，并采用记名投票的方式进行了现场表决和网络表决，审议通过了以下议案：
1. 《关于公司董事会换届暨选举第四届非独立董事的议案》（各子议案逐项表决，采
用累积投票制）
1.01 选举胡赓熙先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意261,168,376股，占有效表决权股份的99.8218%。
中小股东总表决情况：
同意3,563,875股，占中小股东有效表决权股份的88.4303%。
1.02 选举陈燕霓（YANNI CHEN）女士为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意261,313,156股，占有效表决权股份的99.8771%。
中小股东总表决情况：
同意3,708,655股，占中小股东有效表决权股份的92.0227%。
1.03选举王立红女士为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意261,162,376股，占有效表决权股份的99.8195%。
中小股东总表决情况：
同意3,557,875股，占中小股东有效表决权股份的88.2814%。
1.04选举张露女士为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意261,574,653股，占有效表决权股份的99.9771%。
中小股东总表决情况：
同意3,970,152股，占中小股东有效表决权股份的98.5112%。2. 《关于公司董事会换届暨选举第四届独立董事的议案》（各子议案逐项表决，采用
累积投票制）
2.01选举张奇峰先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意261,634,653股，占有效表决权股份的100.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,030,152股，占中小股东有效表决权股份的100.0000%。
2.02选举徐国良先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意261,634,653股，占有效表决权股份的100.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,030,152股，占中小股东有效表决权股份的100.0000%。3. 《关于公司监事会换届暨选举第四届非职工代表监事的议案》（各子议案逐项表决，
采用累积投票制）
3.01 选举金桃女士为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意261,587,853股，占有效表决权股份的99.9821%。
中小股东总表决情况：
同意3,983,352股，占中小股东有效表决权股份的98.8388%。
3.02 选举杨会烽先生为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意261,457,872股，占有效表决权股份的99.9324%。
中小股东总表决情况：
同意3,853,371股，占中小股东有效表决权股份的95.6135%。
三、律师出具的法律意见
上海通力律师事务所唐方律师、陈杨律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认的《浙江我武生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2. 上海通力律师事务所出具的《关于浙江我武生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十一日
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