证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2020-010
南极电商股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会延期召开的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定2020年2月7日延期至2020年2月12日；会议登记时间延期至2020年2月10日；股权登记日不变，仍为2020年2月3日。其他事项不变。考虑到近期疫情情况，建议各股东尽量以网络投票形式参加本次股东大会。
一、原股东大会有关情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2020年2月7日（星期五）下午2时30分开始
网络投票时间为：2020年2月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3、会议股权登记日：2020年2月3日
二、股东大会延期原因
根据国务院《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》、《上海市人民政府关于延迟本市企业复工和学校开学的通知》，为配合疫情防控工作，减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，基于审慎考虑，公司原定于2020年2月7日召开的股东大会延期至2020年2月12日召开；股权登记日不变，仍为2020年2月3日。除召开日期和会议登记时间变更外，其他事项不变。考虑到近期疫情情况，建议各股东尽量以网络投票形式参加本次股东大会。
三、延期后股东大会有关情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
本次股东大会会议召开提议已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
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章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2020年2月12日（星期三）下午2时30分开始
网络投票时间为：2020年2月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2020年2月3日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司证券事务代表。
8、会议地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商(上海)有限公司会议室
四、其他事项
除召开日期和会议登记时间变更外，公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，详见附件《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（延期后）》。
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月三日
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附件
南极电商股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（延期后）2020年1月20日，南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。考虑到近期疫情情况，公司2020年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定2020年2月7日延期至2020年2月12日；会议登记时间延期至2020年2月10日；股权登记日不变，仍为2020年2月3日。建议各股东尽量以网络投票形式参加本次股东大会。现将延期后的本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
本次股东大会会议召开提议已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2020年2月12日（星期三）下午2时30分开始
网络投票时间为：2020年2月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2020年2月3日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
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（4）公司证券事务代表。
8、会议地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商(上海)有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于提请公司股东大会审议<关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案>的议案》；
2、审议《关于增补董事、董事会专门委员会成员的议案》；
3、审议《关于拟变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理工商变更相关事宜的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过，请查阅2020年1月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有议案 √
《关于提请公司股东大会审议<关于与关联方共同投资设
1.00 立公司暨关联交易的议案>的议案》 √
2.00 《关于增补董事、董事会专门委员会成员的议案》 √
3.00 《关于拟变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》 √
《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理工商
4.00 变更相关事宜的议案》 √
四、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记
（二）登记时间：2020年2月10日上午10:00—12:00，下午13:00—16:00
（三）登记地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续；
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2、法人股股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证办理登记手续；
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记（通过传真方式办理登记的股东，请务必传真后拨打电话：021-63461118-8122进行确认）。
(五)其他事项：
1、会议联系方式：
（1）地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商董秘办
（2）邮政编码：200438
（3）电话：021-63461118-8122
（4）传真：021-63460611
（5）邮箱：caoyitang@nanjids.com
（6）联 系 人：曹益堂
2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月三日
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362127。
2、投票简称：“南极投票”。
3、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年2月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月12日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年2月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020年2月12日召开的南极电商股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的
后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。
如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
备注 表决意见
提案
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：所有议案 √
《关于提请公司股东大会审议<关于与关联方
1.00 共同投资设立公司暨关联交易的议案>的议案》 √
《关于增补董事、董事会专门委员会成员的议
2.00 案》 √
《关于拟变更公司注册地址及修改<公司章程>
3.00 的议案》 √
《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体
4.00 办理工商变更相关事宜的议案》 √
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
2、单位委托必须加盖单位公章。
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