证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2020-010
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于2020年第一次可转换公司债券持有人会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转换公司债券持有人会议召集召开情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《众信旅游集团股份有限公司章程》、《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《众信旅游集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，2020年2月3日众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次可转换公司债券持有人会议在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开。会议由董事会召集，董事长冯滨先生主持。本次会议的债权登记日为：2020年1月20日。
二、出席会议的总体情况
出席本次可转换公司债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共6名，代表本次债券有效表决权的债券张数为10,013张，面值总额为1,001,300元，占本次债券未偿还债券面值总额0.1431%。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议审议议案及表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2020-010债券代码：128022 债券简称：众信转债
同意公司变更2017年可转换公司债券募集资金投资项目“出境游业务平台”和“‘出境云’大数据管理分析平台”项目剩余募集资金用途，并将上述募集资项目余额合计70,388.79万元（含利息收入）永久补充流动资金。
表决结果：
赞成票：10,013张，占出席会议的有效表决权债券总数的100.00%；
反对票：0张，占出席会议的有效表决权债券总数的0.00%；
弃权票：0张，占出席会议的有效表决权债券总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师见证了可转换公司债券持有人会议，并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席本次债券持有人会议的人员和召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规以及《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《众信旅游集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《众信旅游集团股份有限公司2020年第一次可转换公司债券持有人会议决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2020年第一次可转换公司债券持有人会议之法律意见书》。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司
2020年2月4日
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