证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2020-003
华图山鼎设计股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议通知已于2020年1月19日以邮件、专人送达的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2020年1月21日15:30以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长吴正杲主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任章丹女士、王强先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华图山鼎设计股份有限公司
董事会
2020年1月21日
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