证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2020-014
债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、2020年第一次临时股东大会现场会议召开时间：2020年1月20日（星期一）下午14:00；
2、2020年第一次临时股东大会网络投票时间为：2020年1月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：阜新市经济开发区E路55号二楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长李毅先生；
6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表48人，代表股份59,228,101股，占公司有表决权股份总数的52.0553%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份58,358,001股，占公司有表决权股份总数的51.2906%；通过网络投票的股东38人，代表股份870,100股，占公司有表决权股份总数的0.7647%。中小股东及股东授权委托代表共38人，代表股份870,100股，占公司有表决权股份总
数的0.7647%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况：同意59,228,101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5309%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意870,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决情况：同意59,228,101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.5309%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意870,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元律师事务所赵焕煜律师、姚鑫律师见证并出具了《北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》（“《法律意见》”）。
《法律意见》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见。
3、深交所要求的其他文件
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董事会
2020年1月20日
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