证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2020-004
京蓝科技股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
（现场结合通讯）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2020年1月16日以通讯的方式发出，会议于2020年1月17日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于终止2019年限制性股票激励计划的议案》
由于受当前市场环境、激励对象筹措资金能力等综合因素影响，公司无法在规定期间内完成2019年限制性股票激励计划的实施工作。根据相关规定并经认真分析，公司决定终止2019年限制性股票激励计划，与其配套的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。截止目前，公司尚未向激励对象授予限制性股票，本次终止不会对公司的财务状况、发展战略、经营规划造成影响。
公司董事杨仁贵、吴春军、姜俐赜、韩志权、刘欣为激励对象，属于激励计划的受益人，因此在审议本议案时回避表决，其余4名董事参与了表决。
表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权，0回避。
本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
《关于终止 2019 年限制性股票激励计划的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的《关于终止 2019 年限制性股票激励计划的议案》需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第九届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十八日
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