八方股份:第一届董事会第十八次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-01-11 00:00:00
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    证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2020-001
    
    八方电气(苏州)股份有限公司
    
    第一届董事会第十八次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    八方电气(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议通知于2020年1月6日以电子邮件方式发出,会议于2020年1月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,程序合法。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    (一)审议通过《关于拟签订<企业用地回购补偿协议书>的议案》
    
    为配合苏州工业园区总体规划建设需要,经与会董事审议,同意公司与苏州工业园区金鸡湖商务区回购办公室签订《苏州工业园区企业用地回购补偿协议书》,公司合计获得补偿金额为人民币64,866,420.88元。
    
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)发布的《关于签订<企业用地回购补偿协议书>的公告》(公告编号:2020-002)。独立董事对本议案发表了同意的独立意见,独立董事发表的独立意见详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    
    (二)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    
    经与会董事审议,同意公司为全资子公司八方电气(波兰)有限责任公司履行《租赁协议》项下的义务提供担保,担保金额3,424,107.50欧元。
    
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-003)。独立董事对本议案发表了同意的独立意见,独立董事发表的独立意见详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    
    (三)审议通过《关于拟投资设立日本全资子公司的议案》
    
    经与会董事审议,同意公司以自有资金人民币100万元在日本投资设立全资子公司八方电气(日本)有限责任公司(名称以最终境外投资备案登记结果为准),主要从事日本市场的营销推广及售后服务等业务。通过本次投资,公司可加速进入日本市场,准确、及时地掌握日本市场的发展动态,有利于进一步提高与客户的沟通效率、提升公司的售后服务质量,符合公司长期发展战略。
    
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
    
    三、备查文件
    
    1、八方电气(苏州)股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议
    
    特此公告。
    
    八方电气(苏州)股份有限公司董事会
    
    2020年1月11日

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