证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2020-001
湖北盛天网络技术股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开时间：2020年1月3日
（1）现场会议时间：2020年1月3日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年1月3日上午9:15至下午15:00。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室
5．会议主持人：赖春临
6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共6人，代表有表决权的股份数为115,983,119股，占公司股份总数的48.3263%。
2．出席现场会议情况
出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数为103,983,119股，占公司股份总数的43.3263%。
3．网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共1人，代表有表决权的股份数为12,000,000股，占公司股份总数的5%。
4．公司部分董事、监事出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
5．湖北祥平律师事务所邱云飞、王思卉律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过了下列议案：
1.审议通过了《关于补选王俊芳女士为公司非独立董事的议案》
表决结果：同意115,983,119股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意181,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
湖北祥平律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《湖北盛天网络技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》
2.《法律意见书》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
2020年1月3日
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