证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019093
大族激光科技产业集团股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届董事会第三十一次会议通知于2019年12月20日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2019年12月26日以通讯形式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过8亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。
具 体 内 容 详 见2019年12月28日 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019092）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司向国家开发银行深圳市分行申请人民币4亿元综合授信额度的议案》
同意公司向国家开发银行深圳市分行申请新增人民币4亿元综合授信额度，期限3年，担保方式为信用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币2.5亿元综合授信额度的议案》
同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币2.5亿元综合授信额度，额度期限1年，担保方式为信用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2、兴业证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司
2019年12月28日
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