证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2019-64
中百控股集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间为: 2019年12月27日（星期五）15：00
网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年12月27日9:15—15:00。
2．现场会议召开地点：公司本部B座5楼508会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼)
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：汪梅方先生
6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份476,573,236股，占上市公司总股份的69.9792％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份232,077,782股，占上市公司总股份的 34.0779％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份244,495,454股，占上市公司总股份的35.9013％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份1,154,897股，占上市公司总股份的0.1696％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份540,497股，占上市公司总股份的0.0794％。通过网络投票的股东6人，代表股份614,400股，占上市公司总股份的0.0902％。
因董事长辞职，本次会议主持人经半数以上董事推举由汪梅方先生担任，公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次现场会议，湖北得伟君尚律师事务所余学军、吴思思律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决，审议通过以下议案：
1. 关于补选公司独立董事的议案
总表决情况：
同意 475,966,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8726％；反对607,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1274％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意547,697股，占出席会议中小股东所持股份的47.4239％；反对607,200股，占出席会议中小股东所持股份的52.5761％；弃权0股。
表决结果：冀志斌先生当选为公司第九届董事会独立董事。
2.关于调整公司监事的议案
总表决情况：
同意 475,966,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8726％；反对607,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1274％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意547,697股，占出席会议中小股东所持股份的47.4239％；反对607,200股，占出席会议中小股东所持股份的52.5761％；弃权0股。
表决结果：杨敏女士当选为公司第九届监事会监事。
3. 关于补选公司董事的议案
总表决情况：
同意 475,966,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8726％；反对607,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1274％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意547,697股，占出席会议中小股东所持股份的47.4239％；反对607,200股，占出席会议中小股东所持股份的52.5761％；弃权0股。
表决结果：杨晓红女士当选为公司第九届董事会董事。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2.律师姓名：余学军、吴思思
3.结论性意见：公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果真实有效。
五、备查文件
1.中百控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。
2.中百控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十八日
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