证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临 2020-005 号
晋亿实业股份有限公司
关于 2018 年非公开发行 A 股股票预案
五次修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”，“公司”）于 2020 年 2 月
21 日召开第六届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于公司本次非公
开发行股票预案（五次修订稿）的议案》等相关议案，鉴于中国证券监督管理委
员会于 2020 年 2 月 14 日发布修改的《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市
公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资
行为的监管要求》等规定，特编制了《2018 年非公开发行 A 股股票预案（五次
修订稿）》，对预案中的相关内容进行了修订。
《晋亿实业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案（五次修订稿）》
修订的主要内容如下：
预案章节 预案内容 本次修订内容
补充“2020 年 2 月 19 日召开的第六届
董事会 2020 年第一次临时会议审议通
过本次发行方案修改” 及“公司已取
得《关于核准晋亿实业股份有限公司非
公 开 发 行 股 票 的 批 复 》（ 证 监 许 可
特别提示 特别提示 [2019]2975 号），但发行方案修改尚需
取得股东大会审议通过并经中国证监
会核准”
本次非公开发行对象的最高数目由不
超过“10 名”，修改为不超过“35 名”
投资者
预案章节 预案内容 本次修订内容
“基金管理公司以其管理的 2 只以上基
金认购的，视为一个发行对象”，修改
为 “证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格
境外机构投资者以其管理的二只以上
产品认购的，视为一个发行对象”
明确“晋正企业和晋正贸易合计现金认
购金额不低于 20,000 万元”为“晋正
贸易现金认购金额不低于 20,000 万元”
本次发行价格不低于定价基准日前 20
个交易日公司股票交易均价的 90%，修
改为不低于 80%
其他发行对象认购的股份自本次非公
开发行结束之日起十二个月内不得转
让，修改为六个月内不得转让
晋橡绿能农业科技有限公司更名为晋
释义 释义
昇绿能农业科技有限公司
第一节 本次非公开发 二、（二）本次非公开发行 更新了公司 2019 年 9 月 30 日资产负债
行 A 股股票方案概要 的目的 率情况
发行时间，“将在获得中国证监会核准
之日起六个月内择机向特定对象发行
股票”修改为“将在获得中国证监会核
准之日起十二个月内择机向特定对象
发行股票”
本次非公开发行对象的最高数目由不
超过“10 名”，修改为不超过“35 名”
投资者
“基金管理公司以其管理的 2 只以上基
金认购的，视为一个发行对象”，修改
第一节 本次非公开发 三、本次非公开发行股票 为 “证券投资基金管理公司、证券公
行 A 股股票方案概要 方案概要 司、合格境外机构投资者、人民币合格
境外机构投资者以其管理的二只以上
产品认购的，视为一个发行对象”
明确“晋正企业和晋正贸易合计现金认
购金额不低于 20,000 万元”为“晋正
贸易现金认购金额不低于 20,000 万元”
本次发行价格不低于定价基准日前 20
个交易日公司股票交易均价的 90%，修
改为不低于 80%
其他发行对象认购的股份自本次非公
开发行结束之日起十二个月内不得转
预案章节 预案内容 本次修订内容
让，修改为六个月内不得转让
删除《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》
六、本次发行取得的有关 补充“2020 年 2 月 19 日召开的第六届
第一节 本次非公开发
主管部门批准情况及尚需 董事会 2020 年第一次临时会议”及“方
行 A 股股票方案概要
呈报批准的程序 案修改尚需履行中国证监会的核准”
第二节 董事会前确定
补充了与晋正企业、晋正贸易和晋正投
的发行对象基本情况 四、附条件生效的股份认
资签订的《附条件生效的股份认购协
及股份认购协议内容 购协议内容摘要
议的补充协议》
摘要
第三节 认购资产基本 对晋德公司 2019 年 1-9 月主要财务数
一、（一）晋德公司
情况 据、主要资产和负债情况进行修订
第三节 认购资产基本 对浙江晋吉 2019 年 1-9 月主要财务数
一、（二）浙江晋吉
情况 据、主要资产和负债情况进行修订
第三节 认购资产基本 对浙江晋吉截至 2019 年 9 月末专利情
一、（二）浙江晋吉
情况 况进行更新
第四节 董事会关于本 二、(一)晋亿中高端紧固
更新截至 2019 年 9 月 30 日公司专利情
次募集资金使用的可 件制造与研发技术改造项
况
行性分析 目
第四节 董事会关于本
更新公司 2019 年 9 月 30 日资产负债率
次募集资金使用的可 二、(三) 补充流动资金
情况
行性分析
第五节 董事会关于本
六、（一）市场风险；（三） 更新公司 2019 年 1-9 月外销收入占比
次发行对公司影响的
财务风险 情况
讨论与分析
四、本次募集资金投资项
第七节 本次非公开发 目与公司现有业务的关
更新公司截至 2019 年 9 月 30 日的专利
行股票摊薄即期回报 系，公司从事募投项目在
情况
分析 人员、技术、市场等方面
的储备情况
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 22 日
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