证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2019-107
中福海峡(平潭)发展股份有限公司
第九届董事会2019年第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月13日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会2019年第九次会议的通知,会议于2019年12月19日上午以通讯方式召开。会议应到董事5位,实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
一、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司及各控股子公司目前经营情况稳定,财务状况良好,为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下,公司董事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品,购买理财产品的最高存量额度不超过人民币7亿元(含本数),在上述额度内资金可滚动使用,有效期自2020年1月1日至2020年12月31日。(具体内容详见2019年12月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的【2019-109】号公告。)
表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。
二、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为提高资金使用效率,合理使用募集资金,董事会同意公司及控股子公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下,使用部分闲置募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品,购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 2 亿元(含本数),在上述额度内资金可滚动使用,有效期自2020年1月1日至2020年12月31日。(具体内容详见2019年12月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的【2019-110】号公告。)
公司独立董事和监事会对此发表了明确同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十日
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