证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2020-011
美的集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月21日以通讯方式
召开第三届董事会第十八次会议,会议应到董事8人,实到董事8人,符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购部分社会公众
股份方案的议案》(《关于回购部分社会公众股份方案的公告》已于同日披露于巨
潮资讯网和公司指定信息披露报刊,公司独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯
网);
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长“美的集团全
球合伙人计划”之第二期持股计划存续期的议案》, 关联董事方洪波先生、殷必
彤先生、顾炎民先生已回避表决。
由第二期全球合伙人持股计划管理委员会提议,公司董事会同意对“美的集
团全球合伙人计划”之第二期持股计划的存续期限进行延长,存续期由四年调整
为五年,即该持股计划存续期延长至 2021 年 3 月 24 日为止。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2020年2月22日
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