证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2019-091
杭州天目山药业股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2019年12月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年12月11日通过邮件、信息平台、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-092）。
监事会发表如下审核意见：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本公司审计工作的要求。公司聘请2019年财务审计机构和内控审计机构的程序合法合规，符合法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。同意聘请中天运为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚须提交至2019年第五次临时股东大会进行审议。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司监事会
2019年12月14日
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