证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-109
深圳世联行集团股份有限公司董事会
关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买同策房产咨询股份有限公司（以下简称“同策咨询”）81.02%股权，同时向不超过10名（含10名）特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年12月2日（星期一）开市起停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易前12个月内，上市公司发生的与本次交易相关的资产购买或出售情况如下：
2019年8月20日，公司与五八有限公司（以下简称“五八公司”）、同策咨询签署了《深圳世联行集团股份有限公司、五八有限公司及同策房产咨询股份有限公司之增资扩股协议》，约定公司以自有资金人民币2.04亿元认缴上海更赢信息技术有限公司（以下简称“上海更赢”）新增注册资本2.04亿元。
本次增资前，上海更赢股权结构如下：
单位：万元
股东名称 认缴出资 持股比例
同策咨询 15,300 51%
五八公司 14,700 49%
合计 30,000 100%
本次增资后，公司将持有上海更赢40%的股权。公司已于2019年10月完成实缴10,000万元，根据《增资扩股协议》，公司将于2020年6月30日前完成缴纳剩余出资额10,400万元。本次增资后，上海更赢股权结构如下：
单位：万元
股东名称 认缴出资 持股比例
世联行 20,400 40%
同策咨询 15,300 30%
五八公司 15,300 30%
合计 51,000 100%
除上述情况外，本次交易前12个月内，上市公司未发生与本次交易相关的重大资产购买或出售行为。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳世联行集团股份有限公司董事会关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十四日
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