证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2019-065
公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2019年12月6日以传真或电子邮件方式通知，并于2019年12月11日上午9:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长熊腊元先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》，关联董事熊腊元先生、邹爱国先生、彭金柱先生、谭亚明先生、皮志坚先生、罗庆贺先生回避了本项表决。3名非关联董事参与表决，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于解散清算江西江煤大唐煤业有限责任公司的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意2019年12月30日召开公司2019年第四次临时股东大会。具体事项详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《安源煤业关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2019年12月13日
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