证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2019-047
常州亚玛顿股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2019年12月3日以电子邮件形式发出，并于2019年12月10日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持,应到董事8名,实到董事8名,其中4名董事现场出席,张喆民先生、葛晓奇先生、曾剑伟先生、刘金祥先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
因公司经营发展需要，增加与关联方凤阳硅谷智能有限公司（以下简称“凤阳硅谷”）日常关联交易额度预计不超过850万元、上海中肇科技发展有限公司(以下简称“上海中肇”)日常关联交易额度预计不超过50万元。关联董事林金锡先生、林金汉先生回避表决。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事对此事项发表了事前认可及独立意见。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
因公司经营管理的需要，经公司总经理林金汉先生提名，董事会提名委员会审查，现聘任刘芹女士、史旭松先生、彭泽军先生担任公司副总经理，任期与第四届董事会相同。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二○一九年十二月十一日
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