中核苏阀科技实业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年11月25日以邮件式向全体董事发出会议通知，会议于2019年12月5日在苏州市虎丘区珠江路501号公司会议室召开。
会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事七人，董事雷英俊先生因身体原因未能出席本次会议，已书面委托董事李鸿博先生代为表决，独立董事郑洪涛先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托独立董事唐海燕女士代为表决。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
一、审议通过了《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）。
独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发表了同意的独立意见。本次关联交易事项，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事彭新英、张国伟、陈鉴平、李鸿博、雷英俊、于瑾珲回避表决。
独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易事项的公告》（公告编号：2019-047）、独立董事相关事项事前认可意见，独立董事相关事项独立意见。
二、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务和内控审计机构。根据聘请会计师事务所对财务报告或其他事项进行审计、审核应支付相应费用的规定，对其年度报酬，参照上年度的实际支付及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。公司将严格执行中国证监会关于主审会计师服务年限的有关规定。
根据有关规定，该事项已征得独立董事事前认可，事后独立董事发表了独立意见。
本事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
为进一步完善公司治理结构，维护股东及中小投资者权益，促进公司的稳定发展，结合公司经营实际，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于修订<公司章程>的公告》（2019-048）、《公司章程》（2019年12月修订版）、独立董事相关事项的独立意见。
本事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于修订<总经理议事规则>的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
为进一步完善公司治理结构，更好地发挥领导班子工作职能,提高决策科学性,结合《公司章程》及公司实际情况,公司对《总经理议事规则》进行了修订。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司《总经理议事规则》（2019年12月修订版）。
五、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》（同意9票，反 对0票，弃权0票）；
本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则及相关要求，结合公司实际情况进行的调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于会计政策变更的公告》（2019-049）、独立董事相关事项的独立意见。
六、会议审议并通过了《关于选举公司董事的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
公司董事李鸿博先生、雷英俊先生因退休原因辞去公司董事职务，一并辞去董事会专业委员会职务。经股东单位推荐，公司董事会提名罗瑾女士、张清旭先生为第七届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
本事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《选举公司董事、监事的公告》（2019-052）、独立董事相关事项的独立意见。
七、审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。
公司2019年第四次临时股东大会决定于2019年12月30日（周一）下午14:30在苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议：
1.审议公司《关于选举公司董事的议案》；
1.1选举罗瑾女士为公司第七届董事会非独立董事
1.2选举张清旭先生为公司第七届董事会非独立董事
2.审议公司《关于选举公司监事的议案》；
3.审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
4.审议公司《关于修订公司章程的议案》。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号： 2019-050）。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日
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