证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-063
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性一陈、董述事或会重会大议遗召漏开。情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2019年12月6日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2019年12月2日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案
为适应新形势下公司各产业转型升级的产业化需求，提升募集资金使用效率，充分利用募集资金投入进一步提升公司的核心竞争力和盈利水平，同意将原募集资金项目中计划用于基础建设投资的相关募集资金131,418.1万元，用于变更后的“智慧税务信息化项目”及“企业智能服务与行业智慧监管项目”。具体详见《航天信息股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（2019-065）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交债券持有人会议和股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于向下修正“航信转债”转股价格的议案
同意公司根据《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款修正“航信转债”的转股价格。具体详见《航天信息股份有限公司关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（2019-066）。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于浙江诺诺网络科技有限公司增资扩股的议案
同意控股子公司浙江诺诺网络科技有限公司（以下简称“诺诺公司”）的增资扩股方案，即按照不低于经国有资产管理部门备案的诺诺公司评估价值,通过在产权交易所公开挂牌的方式征集不超过2名意向增资方，按照每1元注册资本12元的增资价格，计划募集资金51000万元至57000万元，其中新增注册资本4250万元至4750万元，最终募集资金以产权交易所实际成交额为准，航天信息作为现有股东不参与本次增资计划。董事会授权公司经营层全权办理此次增资事项。增资完成后，最终各增资方合计持有诺诺公司股权比例在17.5%至19.2%之间，航天信息持股比例将由78%下降至63.03%至64.33%之间，仍为诺诺公司的控股股东。
鉴于本次增资将通过在产权交易所公开挂牌的方式进行，增资的实施具有不确定性，公司将在本次增资完成后，披露最终增资完成情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于放弃航天云网科技发展有限责任公司股权转让优先购买权的议案
同意公司放弃航天通信控股集团股份有限公司（以下简称航天通信）对航天云网科技发展有限责任公司（以下简称航天云网）1.3743%的股权公开挂牌转让的优先受让权。目前，公司持有航天云网3.44%的股权。航天通信通过交易所公开挂牌转让航天云网1.3743%的股权后，公司对航天云网的参股地位不变，不影响公司的持股权益。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案
同意召开2019年第一次债券持有人会议。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知》（2019-067）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案
同意召开2019年第二次临时股东大会。具体详见《航天信息股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-068）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2019年12月7日
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