证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2019-034
安徽古井贡酒股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2019年11月26日上午10:00；
（2）网络投票时间：2019年11月25日－2019年11月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年11月26日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月25日15:00－11月26日15:00。
2.会议召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）总部10楼会议室。
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事李培辉先生。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共39人，代表股份301,147,953股，占公司股份总数59.7990%。其中，现场投票的股东（代理人）3人，代表股份280,158,563股，占公司股份总数 55.6311%；通过网络投票的股东（代理人）36 人，代表股份20,989,390股，占公司股份总数4.1679%。
（1）A股股东出席情况
A股股东（代理人）39人，代表股份292,395,312股，占公司A股股份总数76.2240%。
（2）B股股东出席情况
B股股东（代理人）1人，代表股份8,752,641股，占公司B股股份总数7.2939%。
8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.本次股东大会表决通过如下议案：
议案1：《关于公司变更会计师事务所的议案》
同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决 表决
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 301,104,853 99.9857% 43,100 0.0143% 0 0.0000%
其中：A股 292,395,212 100.0000% 100 0.0000% 0 0.0000%
通过
B股 8,709,641 99.5087% 43,000 0.4913% 0 0.0000%
中小股东 29,700,831 99.8551% 43,100 0.1449% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所；
2.律师姓名：李晓新律师、刘郝龙律师；
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月二十七日
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