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北京市嘉源律师事务所关于炼石航空科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-06-047号
受炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2019年第一次临时股东大会(简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2019年11月9日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时 报》、《上 海 证 券 报》及《证 券 日 报》，并 公 布 于 巨 潮 资 讯 网 站（www.cninfo.com.cn）；本次大会于2019年11月25日在四川省成都市双流区西航港大道2999号―公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室，如期召开。
鉴于公司董事长张政因公务出差，经与会董事一致推举，由公司董事赵卫军先生主持本次大会。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格及主持人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人,代表股份128,695,168股，占公司股份总数的19.1620%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共5人，代表股份1,047,700股。
3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计9人，代表股份129,742,868股，占公司股份总数的19.3180%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计8人，代表股份1,939,766股，占公司股份总数的0.2888%)。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。公司部分高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于2019年11月25日下午14时30分开始，16时结束。
参加本次大会现场表决的股东及代理人对列入会议通知中的议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年11月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月24日下午15:00至2019年11月25日下午15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议监票人对本次大会现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案：《关于更换会计师事务所的议案》
同意票129,742,868股，占出席本次大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股（其中：其中中小股东表决结果：同意票1,939,766股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本所律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书
（以下无正文）
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