证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2019-054
开滦能源化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年11月18日
(二)股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,076,525,049
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 67.7997
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长张建公先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事赵瑞麟先生因公出差未能参加会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国枫律
师事务所见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00公司关于调整董事会董事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
1.01 选举苏科舜先生为公司第六届董事会董事 1,076,524,949 99.9999 是
1.02 选举刘宝珠先生为公司第六届董事会董事 1,076,524,949 99.9999 是
1.03 选举杨喜民先生为公司第六届董事会董事 1,076,524,950 99.9999 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.00 公司关于调整董事会董 - - - - - -
事的议案
1.01 选举苏科舜先生为公司 22,858,433 99.9995
第六届董事会董事
1.02 选举刘宝珠先生为公司 22,858,433 99.9995
第六届董事会董事
1.03 选举杨喜民先生为公司 22,858,434 99.9995
第六届董事会董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的《公司关于调整董事会董事的议案》为普通决议事项，已获
得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。2、本次股东大会《公司关于调整董事会董事的议案》对中小投资者单独计票。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、王思晔2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
开滦能源化工股份有限公司
2019年11月19日
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