证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2020-013
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第三十二次会议于 2020 年 2 月 17 日上午 10:00 以通讯表决方
式召开。会议通知于 2020 年 2 月 12 日以书面或电子邮件形式发出。
会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全
体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参股
公司广西冻品公司提供借款展期的议案
详见公司于 2020 年 2 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于对外提
供财务资助的公告》（公告编号：2020-014）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，相关独
立董事意见及保荐机构核查意见详见公司于 2020 年 2 月 19 日刊登
在巨潮资讯网的公告。
二、关于岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司（A 区项目
一期）投资项目后评价报告的议案
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
详见公司于 2020 年 2 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月十九日
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