证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-080
深圳达实智能股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年11月11日（星期一）下午2:30。
（2）网络投票时间为：2019年11月10日—2019年11月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月11日9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月10日15:00至2019年11月11日15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路7号达实智能大厦。
3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：第七届董事会
5. 会议主持人：董事长刘磅先生
6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1. 出席会议的股东和股东授权委托代表共计10人，代表公司有表决权的股份数为384,114,508股，占公司有表决权股份总数的19.8505％。其中：出席现场会议的股东或股东授权委托代表5人，代表公司有表决权的股份数为363,927,911股，占公司有表决权股份总数的18.8073％；通过网络参与投票的股东5名，代表公司有表决权的股份数为20,186,597股，占公司有表决权股份总数的1.0432％。
其中，中小股东出席情况如下：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份22,018,793股，占上市公司总股份的1.1379％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,832,196股，占上市公司总股份的 0.0947％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份20,186,597股，占上市公司总股份的1.0432％。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案做出表决：
1. 审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》
同意383,894,708股，占出席会议所有股东所持股份的99.9428％；反对219,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0572％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况如下：
同意21,798,993股，占出席会议中小股东所持股份的99.0018％；反对219,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9982％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韩雯律师及洪玉珍律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 《深圳达实智能股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2. 《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2019年11月11日
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