证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2019-028
安徽古井贡酒股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议通知于2019年10月15日发出,会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《公司2019年第三季度报告》
监事会认为:董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
2.审议并通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
监事会认为:本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.公司第八届监事会第十次会议表决票;
2.公司第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十月二十八日
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