中兴商业:第七届董事会第八次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-02-18 00:00:00
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证券简称:中兴商业          证券代码:000715      公告编号:ZXSY2020-11


             中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
                     第七届董事会第八次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公
司”)第七届董事会第八次会议通知于 2020 年 2 月 13 日以书面及
电子邮件方式发出,会议于 2020 年 2 月 17 日以通讯方式召开。会
议应参会董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定,合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事逐项审议并表决了如下议案:
     1.《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
     关联董事魏海军先生、朱会君女士回避本项议案的表决,非关
联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议并通过了
此项议案。
     独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见,刊登在
2020年2月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     《2020年度日常关联交易预计公告》刊登在2020年2月18日的巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     2.《关于公司组织机构调整的议案》
     会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了
此项议案。
     《关于公司组织机构调整的公告》刊登在2020年2月18日的巨潮

                                    1
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   3.《关于修改<总裁工作细则>的议案》
   会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了
此项议案。
   《 总裁 工作细 则》全 文刊 登在 2020年 2月 18日 的巨 潮资讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
   4.《关于修改<接待和推广工作制度>的议案》
   会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了
此项议案。
   《接待和推广工作制度》全文刊登在2020年2月18日的巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
   5.《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
   会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了
此项议案。
   《投资者关系管理制度》全文刊登在2020年2月18日的巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
   6.《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》
   会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了
此项议案。
   《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度 》 全 文 刊 登 在 2020 年 2 月 18 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
   三、备查文件
   1.第七届董事会第八次会议决议;


                               2
2.独立董事关于预计 2020 年度日常关联交易的事前认可意见;
3.独立董事关于预计 2020 年度日常关联交易的独立意见;
4.深交所要求的其他文件。

特此公告




                 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
                                 董 事 会
                               2020 年 2 月 18 日




                           3

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