证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2020-07
秦川机床工具集团股份公司
关于增补董事、聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十二次会议于 2020 年 2 月 17 日审议通过了《关于增补公司第七届
董事会董事的议案》及《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由 9 名董
事组成，现公司董事会成员为 8 名，经公司控股股东推荐，拟提名
刘金勇先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期自股
东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止,该事项需提交股东大
会审议通过后生效。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于近日收到副总
经理兼董事会秘书付林兴先生的书面辞职报告，因个人身体原因申请
辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何
高管职务。按照相关规定，付林兴先生辞职申请自送达公司董事会之
日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。付林兴先生担任
公司副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作、公司治
理、信息披露和投资者关系等方面发挥了积极作用，公司董事会对付
林兴先生在担任副总经理兼董事会秘书期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心感谢！截止本公告日，付林兴先生持有本公司股票 20000
股，其所持股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
经公司董事长严鉴铂先生提名，董事会提名委员会审核，公司董
事会同意聘任李静女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次
董事会表决通过之日起至第七届董事会届满之日止。
本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将李静女士的董事
会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，已获深圳证券交易所审核
通过。
公司独立董事已对增补董事、聘任董事会秘书事项发表了同意的
独立意见。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0917-3670837 传真号码：0917-3390960
电子邮箱：lijing@qinchuan.com
联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2020 年 2 月 17 日
刘金勇先生简历
刘金勇，男，汉族，陕西富平人，1968 年 9 月出生，1991 年 7
月参加工作，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任陕西法士特集
团公司机修车间主任，生产保障总部设备能源处副处长、处长，设备
能源总部部长、党支部书记，设备管理处处长，陕西法士特汽车传动
集团有限公司采购总部部长、党支部书记。现任秦川机床工具集团股
份公司党委副书记。
刘金勇先生未持有公司股份。刘金勇先生与其他持有公司5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
李静女士简历
李静，女，汉族，陕西榆林人，1978 年 5 月出生，中共党员，
硕士研究生，经济师。曾任秦川发展财务部会计，秦川机床集团办公
室主任助理，秦川发展证券部干事，秦川机床集团办公室副主任，秦
川发展监事。现任秦川机床工具集团总裁助理兼公司办公室主任、党
支部书记。
李静女士未持有公司股份。李静女士与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不
属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形，其任职资格
符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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