华平股份:独立董事关于第四届董事会第二十二次(临时)会议相关事项的独立意见

2020-02-17 00:00:00 来源:巨灵信息
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                  华平信息技术股份有限公司                         独立意见




                    华平信息技术股份有限公司

      独立董事关于第四届董事会第二十二次(临时)会议

                         相关事项的独立意见

    本人作为华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据
《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业
板上市公司证券发行管理暂行办法》及《公司章程》等有关规定,在认真审议公
司第四届董事会第二十二次(临时)会议有关非公开发行股票的相关议案及资料
后,经审慎分析,发表如下独立意见:

    一、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见

    1、根据《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
等有关法律、法规和规范性文件的规定,我们对照创业板上市公司非公开发行股
票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查,认为公司符合创业板上市
公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票资格和各项条件。

    2、经审阅,我们认为本次非公开发行股票方案切实可行,发行对象、定价
原则、限售期等均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定,符合公司及
全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    3、公司董事会编制的《华平信息技术股份有限公司非公开发行A股股票发
行方案的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、
资金需求等情况,充分论证了本次非公开发行股票的必要性,发行对象的选择范
围、数量和标准适当,定价的原则、依据、方法和程序合理,发行方式可行,发
行方案公平、合理,即期回报摊薄填补的具体措施切实可行;同时符合《公司法》、
《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规的规定。

    4、公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的
分析和提出的填补回报措施,以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理
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人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行所作出的承诺,符合中国证监会
《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》相关规
定,符合公司实际经营情况和持续发展的要求,不存在损害公司或全体股东利益
的情形。

    5、本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策,符合相关法律、
法规、规范性文件的规定,符合公司长远发展计划和全体股东的利益。

    综上所述,我们同意公司本次非公开发行股票事项,并同意将相关议案提交
公司股东大会审议。

    二、关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的独立意见

    公司充分重视股东特别是中小股东的合理要求和意见,能够实现对股东的合
理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司制定的《未来三年股东回报规划
(2020-2022年)》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定,有利
于公司持续发展,维护广大股东的合法权益。因此,我们同意《未来三年股东回
报规划(2020-2022年)》,并同意将其提交股东大会审议。

    (以下无正文)
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(本页无正文,为《华平信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二
十二次(临时)会议相关事项的独立意见》签章页)




    独立董事:




                 郝先经                     高洁             徐国亮




                                                   华平信息技术股份有限公司

                                                              2020年2月17日

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