证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2020-012
北京清新环境技术股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通
知以信息、电子邮件及电话的方式于2020年2月13日发出。董事会会议于2020年2月16
日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。本
次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的
议案》。
公司拟对控股子公司赤峰博元科技有限公司（以下简称“博元科技”）与中信银行
赤峰分行的融资业务提供担保，担保额度为人民币25,000万元，保证期限为自债务人
依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年(实际担保金额、种类、期限等以
签订的担保合同为准)。
《关于为控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《 独 立 董 事 对 相 关 事 项 发 表 的 独 立 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须提交股东大会审议。
（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2020年第二次临时股
东大会的议案》。
《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第四次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司
董 事 会
二零二零年二月十六日
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