证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2020-003
债券代码：143640 债券简称：18隧道01
债券代码：155416 债券简称：19隧道01
上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第八次会议，于 2020 年 2 月 10日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2020年2月14日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司关于收购上海城建城市运营（集团）有限公司100%股权暨关联交易的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决）
同意公司向上海城建（集团）公司（以下简称“上海城建”）收购其持有的上海城建城市运营（集团）有限公司（以下简称“运营集团”）100%股权（以下简称“标的资产”），并与上海城建签订《股权转让协议》。
标的资产已经具有从事证券、期货业务资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估。交易双方根据上海财瑞资产评估有限公司出具的以2019年9月30日为评估基准日并经国资主管部门备案的《上海隧道工程股份有限公司拟现金收购上海城建（集团）公司持有的上海城建城市运营（集团）有限公司100%股权涉及的上海城建城市运营（集团）有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报字（2019）第2057号），经协商同意，确定公司本次收购标的资产的价格为人民币53,900.00万元。
鉴于上海城建是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，公司购买上海城建所持运营集团100%股权的交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。
详见同日披露的“公司关于收购上海城建城市运营（集团）有限公司100%股权暨关联交易的公告”。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会
2020年2月15日
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