环旭电子:关于发行股份购买资产报告书(草案)与预案差异情况说明的公告

2020-02-13 00:00:00 来源:巨灵信息
巨灵信息 更多文章>>
    证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2020-017
    
    环旭电子股份有限公司
    
    关于发行股份购买资产报告书(草案)与预案差异情况说明的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“环旭电子”)于2019年12月13日披露了《环旭电子股份有限公司发行股份购买资产预案》及其摘要,并于2019年12月27日披露了《环旭电子股份有限公司发行股份购买资产预案(修订稿)》(以下简称“预案”)及其摘要。
    
    2020年2月12日,公司召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《环旭电子股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》(以下简称“报告书(草案)”)及其摘要。
    
    报告书(草案)与预案主要差异情况如下:
    
    重组报告书章节 与重组预案主要差异说明交易各方声明 补充披露了相关证券服务机构声明。
    
    1、根据审计、评估及交易双方协商确定的标的资产交易
    
    价格情况补充、更新披露了本次交易标的资产评估结果、
    
    交易价格、发行股份数量及锁定期等具体情况;
    
    重大事项提示 2、更新披露了本次交易不构成重大资产重组的情况;
    
    3、补充、更新披露了本次重组各方出具的承诺;
    
    4、更新披露了本次交易对上市公司的影响;
    
    5、更新披露了本次交易已履行的审批程序;
    
    6、补充披露了本次交易符合“小额快速”审核条件。
    
    重大风险提示 补充、更新披露了与本次重组相关风险提示内容。
    
    1、根据审计、评估及交易双方协商确定的标的资产交易
    
    价格情况补充、更新披露了本次交易标的资产评估结果、
    
    第一章 本次交易概述 交易价格、发行股份数量及锁定期等具体情况;
    
    2、更新披露了本次交易不构成重大资产重组的情况;
    
    3、更新披露了本次交易已履行的审批程序。
    
    第二章 上市公司基本情 1、更新披露了上市公司股本变动情况;
    
    况 2、更新披露了上市公司前十大股东情况。
    
    第三章 交易对方基本情 补充披露了交易对方最近两年主要财务数据、对外投资情
    
    况 况。
    
    重组报告书章节 与重组预案主要差异说明
    
    1、补充披露了标的公司主要历史沿革;
    
    2、补充、更新披露了标的公司章程中可能对本次交易产
    
    生影响的主要内容或相关投资协议情况、是否存在影响标
    
    的资产独立性的协议或其他安排情况;
    
    3、补充披露了标的公司控股、参股公司情况,并补充披
    
    第四章 标的资产基本情 露了标的公司重要子公司基本情况;
    
    况 4、补充披露了标的公司及其主要资产的权属、对外担保
    
    以及主要负债情况;
    
    5、补充、更新披露了标的公司主营业务发展情况;
    
    6、根据审计情况更新披露了标的公司主要财务数据及指
    
    标;
    
    7、补充披露了标的公司主要会计政策及会计处理。
    
    第五章 本次发行股份情 根据交易双方协商确定的标的资产交易价格情况补充、更
    
    况 新披露了交易价格、发行股份数量及锁定期等具体情况。
    
    1、根据评估情况补充披露了标的资产评估情况;
    
    第六章 标的资产评估及 2、补充、更新披露了董事会对标的资产评估的合理性以
    
    定价公允性 及定价公允性分析;
    
    3、补充披露了独立董事对评估机构的独立性、评估假设
    
    前提的合理性和交易定价的公允性发表的独立意见。
    
    第七章 本次交易合同的 补充披露了本次交易合同的主要内容。
    
    主要内容
    
    第八章 本次交易的合规 补充披露了本次交易的合规性分析。
    
    性分析
    
    1、补充披露了本次交易前上市公司财务状况和经营成果
    
    讨论与分析;
    
    第九章 管理层讨论与分 2、补充、更新披露了标的公司所处行业特点;
    
    析 3、补充、更新披露了标的公司核心竞争力及行业地位;
    
    4、补充披露了标的公司最近两年及一期的财务状况、经
    
    营成果及现金流量分析;
    
    5、更新披露了本次交易对上市公司的影响。
    
    第十章 财务会计信息 根据审计及审阅情况补充披露了标的公司最近两年一期
    
    合并财务报表及上市公司最近一年一期备考财务报表。
    
    第十一章 同业竞争与关 补充、更新披露了报告期内标的公司关联方及关联交易情
    
    联交易 况及本次交易后上市公司关联交易情况。
    
    第十二章 风险因素 补充、更新披露了与本次重组相关风险提示内容。
    
    1、补充披露了本次交易完成后,上市公司不存在资金、
    
    资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,亦不存在为
    
    实际控制人或其他关联人提供担保的情形;
    
    第十三章 其他重要事项 2、补充披露了上市公司负债结构合理;
    
    3、更新披露了上市公司最近十二个月内与本次交易相关
    
    的重大购买、出售资产的交易行为;
    
    4、补充披露了本次交易后上市公司的现金分红政策及相
    
    重组报告书章节 与重组预案主要差异说明
    
    应的安排;
    
    5、补充披露了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股
    
    票的自查情况;
    
    6、更新披露了本次重大资产重组相关主体不存在《关于
    
    加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的
    
    暂行规定》第十三条规定不得参与任何上市公司重大资产
    
    重组情形。
    
    第十四章 独立董事及中 1、更新披露了独立董事意见;
    
    介机构对本次交易的意见 2、更新披露了独立财务顾问结论性意见;
    
    3、补充披露了法律顾问结论性意见。
    
    第十五章 本次交易相关 补充披露了本次交易相关证券服务机构情况。
    
    证券服务机构
    
    1、更新披露了上市公司董事、监事、高级管理人员声明;
    
    第十六章 声明与承诺 2、补充披露了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、审
    
    阅机构及评估机构声明。
    
    第十七章 备查文件 更新披露了备查文件情况。
    
    以上具体修订内容详见《环旭电子股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)》。
    
    报告书(草案)披露的本次交易方案与预案披露的交易方案相比,未增加或减少交易对象或调整交易对象所持标的资产份额,亦未对标的资产进行变更,不存在对本次交易方案进行重大调整的情形。
    
    特此公告。
    
    环旭电子股份有限公司董事会
    
    2020年2月13日

查看公告原文

相关个股
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。