证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2020-032号
成都天翔环境股份有限公司
关于补选公司第四届董事会董事长、专门委员会委员及
聘任总经理的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、董事长邓亲华先生因个人原因，辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，原董事、总经理邓翔先生因个人原因辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务，公司原副总经理彭文胜先生因个人原因，辞去公司第四届董事会提名委员会委员、风险管理委员职务。根据控股股东邓亲华先生提名，公司于2020年1月5日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，选举叶鹏先生、周东来先生为公司第四届董事会董事。
根据公司《章程》及相关规定，公司于2020年2月14日召开第四届董事会第四十六次临时会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意选举叶鹏先生为公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、风险管理委员会委员职务，选举周东来先生为审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务；同时，聘任周东来先生为公司总经理，上述两人任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
截止本公告日披露日，叶鹏先生持有公司股票1,590,233股，占总股本的0.36%。叶鹏先生为公司原董事、总经理邓翔先生的表弟。叶鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。周东来先生持有公司股票620,000股，占总股本的0.14%。周东来先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。周东来先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任董事、监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。叶鹏先生、周东来先生的简历详见公司于2020年1月8日披露于巨潮资讯网的《关于补选公司第四届董事会董事的公告》。
叶鹏先生、周东来先生持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规进行管理。
本次选举完成后，公司第四届董事会及专门委员会组成情况如下：
一、董事会成员
董事长：叶鹏先生
副董事长：杨武先生
非独立董事：叶鹏先生、杨武先生、周东来先生、王军先生、娄雨雷先生、王培勇先生
独立董事：范自力先生、段宏女士、刘兴祥先生
二、高级管理人员
总经理：周东来先生
副总经理：王军先生、余庆先生
董事会秘书：王培勇先生
财务总监：娄雨雷先生
三、董事会专门委员会
专门委员会名称 委员会主任委员 专业委员会成员
审计委员会 段宏 周东来、刘兴祥、范自力、王军
提名委员会 刘兴祥 叶鹏、范自力、段宏、周东来
风险管理委员会 范自力 刘兴祥、王军、叶鹏、王培勇
战略委员会 叶鹏 周东来、刘兴祥、段宏、王军
薪酬与考核委员会 范自力 周东来、刘兴祥、段宏、娄雨雷
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
2020年2月14日
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