北京三聚环保新材料股份有限公司
证券代码:300072 股票简称:三聚环保 公告编号: 2017-110
北京三聚环保新材料股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四
次会议由监事会主席召集,并于2017年12月11日以传真和电子邮件方式发出会议
通知,会议于2017年12月15日上午10:00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金
运大厦A座13层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,
监事会主席杜伟先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了《关于会计政策变更的议案》
并形成如下决议:
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—
政府补助>的通知》(财会[2017]15号)规定进行的合理变更,决策程序符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计
政策变更的公告》(公告编号:2017-111)。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司
监事会
2017 年 12 月 15 日