证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-106
浙江华统肉制品股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董
事会任期届满，根据《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，需选举产生第三届董事会。 2017
年11月11日公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公
司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的
议案》，董事会同意提名朱俭勇先生、朱俭军先生、朱根喜先生、林振发先生为
公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名王方明先生、周伟良先生、金浪
先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司现任独立董事
对本次换届选举事项发表了同意独立意见。
公司第三届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人，
任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
若上述换届选举方案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事和非独立董事的选举将分别
以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行表决。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依
照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董
事职责。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2017 年 11 月 13 日
附件：
第三届董事会董事候选人简历
一、 非独立董事候选人简历
朱俭勇先生：1967年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级农技师。
历任上海富越铭城控股集团有限公司董事兼总经理、华富企业有限公司
（Worldfaith Enterprises Limited）董事、上海新天舜华有限公司董事、新天国际
经济技术合作（集团）有限公司副董事长兼总经理、新疆中新资源有限公司董事，
现任本公司董事长，兼任华统集团有限公司执行董事兼总经理、义乌市华晨投资
咨询有限公司董事兼总经理、浙江绿发饲料科技有限公司董事长、义乌市华统养
殖有限公司董事长、苏州市华统食品有限公司董事、浙江富国超市有限公司监事、
义乌市华统房地产开发有限公司执行董事兼总经理、金华市华统置业有限公司执
行董事、浙江义乌华统新能源开发有限公司执行董事兼总经理、浙江义乌华统电
子商务有限公司执行董事兼总经理、浙江义乌农村商业银行股份有限公司董事、
四川成都龙泉驿稠州村镇银行股份有限公司董事、云南安宁稠州村镇银行股份有
限公司董事、浙江稠州商业银行股份有限公司监事、浙江龙游义商村镇银行股份
有限公司监事、仪征中油昆仑能源投资有限公司董事、义乌市华统进出口有限公
司执行董事兼总经理、义乌华统食品产业开发有限公司执行董事兼总经理、浙江
省义乌市食品有限公司执行董事兼总经理、新疆天山天池富源文化旅游有限公司
董事长兼总经理、西域旅游开发股份有限公司董事、三亚牙龙湾海辉渡假村有限
公司董事长兼总经理、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司董事长、新疆新天天池
生态旅游开发有限公司董事、上海渊奥实业投资有限公司董事、深圳国际俱乐部
有限公司董事、杭州香溪房地产开发有限公司董事、海信旅业有限公司董事、胡
汉辉集团（海南岛）发展有限公司董事、晋辉有限公司董事、浙江良牧饲料原料
采购专业合作社联合社理事、浙江华贸肥料有限公司董事、浙江华统资产管理有
限公司执行董事。
朱俭勇先生为本公司实际控制人，截至目前，其持有公司控股股东华统集团
有限公司60%的股权，华统集团有限公司直接持有本公司75,545,560股股份。另
外华统集团有限公司持有义乌市华晨投资咨询有限公司41.13%的股权，义乌市华
晨投资咨询有限公司直接持有本公司5,297,088股股份。其与公司董事兼总经理朱
俭军先生、董事朱根喜先生为兄弟关系，监事俞志霞女士在华统集团有限公司担
任副总经理职务。除此外，朱俭勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。朱俭勇先生不存在以下情形：（1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁
入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，朱
俭勇先生不属于“失信被执行人”。
朱俭军先生：1970年生，中国国籍，无境外居留权，中级经济师。现任本公
司副董事长、总经理，兼任义乌市华晨投资咨询有限公司董事长、浙江绿发饲料
科技有限公司董事、义乌市绿发农业开发有限公司执行董事兼总经理、义乌市华
统养殖有限公司董事、义乌华农家禽屠宰有限公司董事、浙江绿发农牧机械有限
公司执行董事兼总经理、湖州南浔华统肉制品有限公司执行董事兼总经理、浙江
金华华统食品有限公司执行董事兼总经理、台州市路桥区商业有限公司执行董事
兼总经理、台州华统食品有限公司董事兼总经理、苏州市华统食品有限公司董事
兼总经理、浙江富国超市有限公司董事、义乌市华统房地产开发有限公司监事、
义乌市薏仙蔻化妆品有限公司监事、台州市路桥区志同投资咨询合伙企业（普通
合伙）执行事务合伙人、苏州华康肉制品有限公司执行董事兼总经理、正大饲料
（义乌）有限公司监事、苍南县华统食品有限公司总经理、江苏华统牧业有限公
司执行董事兼总经理、江苏华统饲料有限公司执行董事兼总经理、仙居华统种猪
有限公司执行董事兼总经理、三亚牙龙湾海辉度假村有限公司董事、三亚亚龙湾
海景国际酒店有限公司董事。
朱俭军先生为本公司实际控制人，截至目前，其持有公司控股股东华统集团
有限公司40%的股权，华统集团有限公司直接持有本公司75,545,560股股份。另
外华统集团有限公司持有义乌市华晨投资咨询有限公司41.13%的股权、朱俭军先
生持有义乌市华晨投资咨询有限公司4.03%的股权，义乌市华晨投资咨询有限公
司直接持有本公司5,297,088股股份。其与公司董事朱俭勇先生、董事朱根喜先生
为兄弟关系，监事俞志霞女士在华统集团有限公司担任副总经理职务。除此外，
朱俭军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股
东之间无关联关系。朱俭军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六
条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内
受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立
案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，朱俭军先生不属于“失信被
执行人”。
朱根喜先生：1961年生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。现任本公
司董事，兼任华统集团有限公司监事、义乌华农家禽屠宰有限公司监事、苏州市
华统食品有限公司董事、义乌市华统房地产开发有限公司副总经理、义乌市华统
物业管理有限公司执行董事、义乌市薏仙蔻化妆品有限公司执行董事兼总经理、
安徽高恒置业有限公司董事、金华市华统置业有限公司总经理、浙江省义乌市食
品有限公司监事、义乌华统食品产业开发有限公司监事、浙江华贸肥料有限公司
董事、义乌市道生贸易有限公司监事、浙江义乌宏卓热能有限公司监事、三亚牙
龙湾海辉度假村有限公司董事、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司董事。
朱根喜先生截至目前未持有本公司股份，其与公司实际控制人及董事朱俭勇
先生、董事兼总经理朱俭军先生为兄弟关系，且在公司控股股东华统集团有限公
司担任监事职务。除此外，朱根喜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。朱根喜先生不存在以下情形：（1）
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁
入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，朱
根喜先生不属于“失信被执行人”。
林振发先生：1955年生，台湾籍，大专学历。历任台湾南亚塑胶工业股份有
限公司工程研发部工程师、台湾卜蜂企业股份有限公司工程部及行销部经理，现
任甲统企业股份有限公司董事长，兼任本公司副董事长、浙江富国超市有限公司
董事兼总经理、分众传媒股份有限公司董事、大创精密装备（安徽）有限公司董
事长、甲统投资开发有限公司董事长兼总经理、浙江华贸肥料有限公司董事长、
上海德牧装备科技有限公司监事。
林振发先生截至目前持有公司5%以上股份的境外法人股东甲统股份企业有
限公司75.50%的股权，甲统股份企业有限公司直接持有本公司24,303,469股股份。
其与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以
上股份的股东之间无关联关系。林振发先生不存在以下情形：（1）《公司法》第
一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中
国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，林振发先生不属于
“失信被执行人”。
二、 独立董事候选人简历
王方明先生：1964年生，中国国籍，无境外居留权，民建会员，博士研究生，
中国注册会计师、注册资产评估师。历任浙江财经学院金融学院副教授、浙江财
经学院会计学院财务管理系主任、浙江凯达机床股份有限公司独立董事、浙江博
尼股份有限公司独立董事，现任杭州电子科技大学会计学院副教授、会计学硕导，
兼任浙江之江资产评估有限公司资产评估师、杭州美安物联科技有限公司财务顾
问、上海财经大学硕士生导师及本公司独立董事。
王方明先生截至目前未持有本公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。王
方明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。并已
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，
王方明先生不属于“失信被执行人”。
周伟良先生：1968年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，
执业律师。1991年7月至1995年3月任浙江水利水电学院（原浙江水利水电专科学
校）教师、1995年4月至2002年8月任浙东海外贸易公司业务经理、2005年7月至
2008年4月任浙江海浩律师事务所律师，2008年5月至今任北京康达（杭州）律师
事务所律师、2012年9月至今兼任杭州市诸暨商会律师顾问团副团长、2015年5
月至今兼任浙江工商大学本科生实务导师、2016年9月至今兼任杭州仲裁委员会
仲裁员、2016年11月至今兼任浙江工业大学MBA发展咨询委员会委员、2016年5
月至今兼任宏达高科控股股份有限公司独立董事。
周伟良先生截至目前未持有本公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。周
伟良先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。并已
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，
周伟良先生不属于“失信被执行人”。
金浪先生：1987年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师、
中国注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理、
财通证券股份有限公司高级经理、国信证券股份有限公司业务部经理，现任杭州
钱王资产管理投资有限公司执行总裁。
金浪先生截至目前未持有本公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。金浪
先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被
中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。金浪
先生截止目前还尚未取得独立董事资格证书，但其已承诺将积极报名参加深圳证
券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书。经公司在最高人民法院网查询，金浪先生不属于“失信被执行人”。
首页
微信公众号
证券之星APP
