股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：2015-072
海南海岛建设股份有限公司
关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
海南海岛建设股份有限公司（以下简称“海岛建设”或“公司”）投资者说
明会于 2015 年 9 月 10 日下午 15:00-16:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”网
络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证易访谈”栏目召开。公司董事长李
同双先生，董事、副总裁兼财务总监慕文瑾女士，副总裁兼董事会秘书骞军法先
生参加本次会议。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普
遍关注的问题进行了回答。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况
1、请问海航实业集团有限公司未上市的资产大致是多少？
海航实业集团有限公司的具体情况，请参见公司 2015 年 8 月 26 日披露的收
购报告书。
2、公司股票什么时候复牌？复牌首日公司股票是否设涨跌幅限制？
目前重组涉及的审计、评估及尽调工作尚未完成，公司已申请股票自 2015
年 9 月 15 日起继续停牌不超过 2 个月，具体复牌时间请见后续公告。根据上交
所相关业务规则，本次重组复牌首日公司股票存在涨跌幅限制。
3、本次资产重组难点在哪里，审批过程有没有困难？
由于本次重组涉及的资产范围和体量较大，尚需时间开展后续的审计、评估
工作；在本次重组预案或报告书披露前，有关各方仍需沟通、论证并最终确定重
组方案的具体内容。在完成对标的公司尽职调查且交易各方就重组协商并基本达
成一致的基础上，公司将召开董事会审议预案并公告。目前，公司暂未公布重组
预案或重组方案，具体审核时间难以准确预计，请持续关注公司后续相关公告。
4、请问望海国际这类商业资产未来如何安排，以避免集团下资产同业竞争
的问题？
本次重组前，上市公司主要从事商贸零售业务。本次资产重组的标的为基础
设施项目投资开发等行业的相关资产或股权，从而积极推动上市公司从零售业务
向非零售业务转型，符合公司整体战略，有利于提升公司盈利能力。目前公司与
各中介在积极推动具体方案的商讨与论证，关于避免同业竞争问题也将会在充分
保护中小股东利益的前提下予以妥善考虑及处理，谢谢！
5、请问此次与海航实业集团有限公司签订的《发行股份及支付现金购买资
产框架协议》的主要内容是什么？
海岛建设与海航实业集团有限公司签订的《发行股份及支付现金购买资产框
架协议》的主要内容参见《海岛建设第七届董事会第二十八次（临时）会议决议
公告》（公告编号：2015-067）。
6、请问重组后海岛建设的主业是什么？
本次重组完成前，上市公司主要从事商贸零售业务。本次资产重组的标的为
基础设施项目投资开发等行业的相关资产或股权。本次资产重组将积极推动上市
公司实现业务转型，符合公司整体战略，有利于提升公司盈利能力。
7、请对这次重组预案中各标的的体量及盈利情况做相关说明。
目前公司及中介机构正在积极推进尽职调查和评估、审计等工作，本次重组
具体方案仍在论证中。公司在停牌期间将每 5 个交易日发布一次进展公告，敬请
关注。
8、请问本次重组的关联方都有那些公司和个人?
本次重组交易对方初步确定为海航实业集团有限公司及（或）其关联方，具
体以后续披露的重组预案或重组报告书为准。
9、本次重组涉及的金额有多少?
本次重组具体方案仍在论证中。
10、请问这次重组是属于借壳上市吗？海岛建设的名字会不会更改。
本次重组的性质待进一步论证后，将在重组预案或报告书草案予以披露，敬
请关注届时的公告信息。公司名称后续如涉及更改，将履行相关法定程序。
除以上主要问题，还有许多投资者提出了自己关心的问题，但由于时间有限，
对投资者的问题未能全部回复，在此深表遗憾。公司对于长期以来关注和支持公
司发展并积极建议的投资者表示衷心感谢。同时，公司对较长时间停牌对各位投
资者造成的不便表示歉意！公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的
支持和鼓励。
特此公告。
海南海岛建设股份有限公司董事会
2015 年 9 月 11 日
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