锦江股份:第七届监事会第十五次会议决议公告

来源:上交所 2015-08-29 03:50:31
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证券代码:600754/900934 证券简称:锦江股份/锦江B股 公告编号:2015-061

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七

届监事会第十五次会议于 2015 年 8 月 27 日在上海召开,全体监事均出席会议,

会议审议并通过了以下议案:

一、关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案

监事会认为:

1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序,符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2015 年半年度报告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

3、公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司 2015 年半年度报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

三、关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案

公司第七届监事会任期将届满,根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程

有关规定,需进行换届选举。

第八届监事会由四名成员组成,由公司职工民主选举产生的二名监事为昝琳、

陈君瑾;提请股东大会审议选举的二名监事候选人为王国兴、马名驹。

王志成、康鸣将不再续任新一届监事会监事,监事会对上述监事在担任公司

1

监事期间的勤勉尽责表示充分肯定,同时对他们在任职期间为公司发展所作出的

杰出贡献表示衷心感谢。

监事会换届选举事宜将履行股东大会等相关程序。

特此公告。

附件:第八届监事会监事候选人简历

上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会

2015 年 8 月 29 日

2

附件:

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

第八届监事会监事候选人简历

王国兴,男,1963 年 7 月出生,经济学硕士,中共党员,高级会计师。曾任

上海财经大学财政系讲师、上海锦江国际酒店股份有限公司董事会秘书、上海新

亚(集团)有限公司董事会秘书、财务副总监,锦江国际(集团)有限公司财务

副总监、董事会执行委员会秘书长(副总裁)。现任锦江国际(集团)有限公司副

总裁、上海锦江国际实业投资股份有限公司监事。

马名驹,男,1961 年 1 月出生,工商管理硕士,中共党员,高级会计师。曾

任锦江之星有限公司董事。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁、计划财务部

经理、金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长,上海锦江国

际实业投资股份有限公司董事、北京昆仑饭店有限公司董事、锦江国际财务有限

责任公司董事、上海锦江国际酒店(集团)有限公司监事。

昝 琳,女,1965 年 12 月出生,大学本科,中共党员,高级政工师。曾任南

京饭店副总经理、长江饭店总经理、重庆太极锦江大酒店执行总经理、上海肯德

基有限公司副总经理、党总支书记;现任上海锦江国际酒店股份有限公司监事长、

党委副书记、纪委书记、工会主席。

陈君瑾,女,1961 年 1 月出生,大学本科,中共党员,高级经济师。曾任锦

江国际酒店管理有限公司计划财务部总监助理、副总监,锦江国际集团(香港)

有限公司财务总监,上海锦江国际酒店集团(香港)有限公司总经理兼财务部负

责人;现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事、审计室主任。

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