证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2015-058
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第七届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 17
日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第七届董事会第四十六次会议的
通知，会议于 2015 年 8 月 27 日上午在公司会议室召开，会议应到董事 12 名，实
到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员列席
了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
锦江股份 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见公司公
告临 2015-059 号。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案
公司第七届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程
有关规定，需进行换届选举。
第八届董事会由九名董事组成，现推荐俞敏亮、郭丽娟、陈礼明、许铭、卢
正刚、ZHAO JOHN HUAN（赵令欢）、俞妙根、谢荣兴、张伏波作为董事会董事候选
人，其中俞妙根、谢荣兴、张伏波为独立董事候选人。
徐祖荣、张晓强、薛建民、张广生、徐建新、李志强将不再续任新一届董事
会董事，董事会对上述董事在担任公司董事、独立董事期间的勤勉尽责表示充分
肯定，同时对他们在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢。
董事会换届选举事宜将履行股东大会等相关程序。
公司独立董事发表以下独立意见：
1、经审阅第八届董事会董事候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违
反《公司法》关于董事、独立董事任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定
为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。所提名董事、独立董事候选人任职资
格均合法。
2、董事会董事、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》
相关规定，董事提名程序合法。
3、上述董事及独立董事提名，没有损害股东权益的现象。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于公司独立董事津贴的议案
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中
的有关规定，结合公司实际情况，拟给予公司第八届董事会每位独立董事每年人
民币壹拾万元（含税）的津贴，执行时间为 2015 年 10 月 1 日起。
独立董事津贴事宜将履行股东大会等相关程序。
独立董事俞妙根回避表决。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：第八届董事会董事候选人简历
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2015 年 8 月 29 日
附件：
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
俞敏亮，男，1957 年 12 月出生，经济学硕士，中共党员，经济师。曾任上海
新亚（集团）股份有限公司总经理，上海新亚（集团）有限公司总经理、党委书
记，锦江（集团）有限公司董事长、党委书记，锦江国际(集团)有限公司董事长、
党委书记、首席执行官；现任锦江国际(集团)有限公司董事长、党委书记，上海
锦江国际酒店（集团）股份有限公司董事长，上海锦江国际酒店发展股份有限公
司董事长。
郭丽娟，女， 1963 年 3 月出生，工商管理硕士，中共党员。曾任共青团上海
市委地区部、权益部副部长，上海广告有限公司总经理、董事长、党委书记，上
海世博（集团）有限公司总监、副总裁，上海对外服务有限公司执行董事、董事
长、党委书记，上海东浩国际服务贸易（集团）有限公司副总裁；现任锦江国际
（集团）有限公司总裁、党委副书记、董事，上海锦江国际酒店（集团）股份有
限公司副董事长。
陈礼明，男，1960 年 7 月出生，工商管理硕士，中共党员，经济师。曾任荷
兰上海城酒家有限公司总经理，上海海仑宾馆副总经理，上海新亚（集团）股份
有限公司执行经理，锦江国际（集团）有限公司董事会执委会秘书长（副总裁）；
现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江国际酒店发展股份有限公司董
事。
许铭，男，1971 年 2 月出生，大学本科，中共党员。曾任上海锦江国际酒店
发展股份有限公司南京饭店副总经理，上海锦江国际酒店发展股份有限公司新城
饭店总经理，上海建国宾馆总经理，上海虹桥宾馆总经理，锦江饭店总经理；现
任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司
执行总裁，州际（中国）酒店和度假村有限公司董事。
卢正刚，男，1958 年 3 月出生，大学本科，中共党员，高级会计师。曾任上
海商业学校财会教研室主任，新虹桥俱乐部有限公司财务部主管，上海建国宾馆
计划财务部经理、总监，上海新亚（集团）股份有限公司执行经理、财务总监，
上海锦江国际酒店发展股份有限公司执行经理、副总裁、执行总裁；现任上海锦
江国际酒店发展股份有限公司董事、首席执行官。
ZHAO JOHN HUAN（赵令欢），男，1963 年 1 月出生，中国南京大学理学学士学
位，美国北伊利诺依州大学电子工程硕士和物理学硕士学位，美国西北大学凯洛
格商学院工商管理硕士学位。于 2003 年加入联想控股并创立弘毅投资，现任弘毅
投资总裁、联想控股股份有限公司董事兼常务副总裁，负责对弘毅投资的全面管
理及联想控股的战略投资业务，同时担任联想集团有限公司非执行董事、中国玻
璃控股有限公司董事会主席、上海城投控股股份有限公司副董事长。
俞妙根（独立董事候选人），男，1961 年 8 月出生，工商管理硕士，中共党员，
高级经济师。曾任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、总经理，上
海国际信托投资公司资金信托部总经理，上海国际信托投资公司副总经理，华安
基金管理有限公司总经理、董事长；现任富越汇通金融服务（上海）有限公司首
席执行官。
谢荣兴（独立董事候选人），男，1950年10月出生，九三学社社员，高级会计
师。曾任万国证券计财部经理、黄浦营业部经理、董事、交易总监，君安证券副
总裁、董事、董事会风控主席，国泰君安证券总经济师、投资管理公司副董事长、
总裁，国联安基金管理公司督察长；现任上海九汇律师事务所律师，卓越联创股
权投资基金合伙人，张家港保税科技股份有限公司独立董事，上海九百股份有限
公司独立董事。
张伏波（独立董事候选人），男，1962 年 6 月出生，经济学博士。曾任君安证
券有限公司上海总部总经理，国泰君安证券有限责任公司总裁助理，兴安证券有
限责任公司副总裁，上海证券有限责任公司副总经理，海证期货有限公司董事长，
西藏城市发展投资股份有限公司独立董事。现任亚太资源开发投资有限公司董事，
上海申华控股股份有限公司独立董事。
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