锦江股份:第七届董事会第四十四次会议决议公告

来源:上交所 2015-07-01 12:22:50
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证券代码:600754/900934 证券简称:锦江股份/锦江 B 股 公告编号:2015-046

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

第七届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于

2015 年 6 月 23 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第七届董事会第四

十四次会议的通知,公司于 2015 年 6 月 30 日下午在上海召开, 会议应到董事 12

名,实到董事 12 名。符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和

《上海锦江国际酒店发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关

规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了以下议案:

一、关于增补公司第七届董事会副董事长的议案;

经董事会研究决定,同意增补郭丽娟女士为公司第七届董事会副董事长,任

期至本届董事会届满之日止。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、关于增补公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案。

经董事会研究决定,同意增补郭丽娟女士为公司第七届董事会薪酬与考核委

员会委员,任期至本届董事会届满之日止。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2015 年 7 月 1 日

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