证券代码:601299 证券简称:中国北车 公告编号:临 2015-054
中国北车股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区芳城园一区 15 号楼中国北车大厦
103 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 929
其中:A 股股东人数 925
境外上市外资股股东人数(H 股) 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 7,559,987,975
其中:A 股股东持有股份总数 6,760,423,740
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 799,564,235
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.66
1
份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 55.14
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 6.52
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长崔殿国先生主持。本次股东大
会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范
性文件以及《中国北车股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,独立董事辛定华先生因公务原因未能出席本
次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书谢纪龙先生出席了本次股东大会;公司高级管理人员及有关
人员、保荐机构代表、见证律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于《中国北车股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》的议
案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,983,592 99.771610 58,510 0.000865 15,381,638 0.227525
H股 777,827,735 97.281457 0 0.000000 21,736,500 2.718543
2
普通 7,522,811,327 99.508245 58,510 0.000774 37,118,138 0.490981
股合
计
2. 议案名称:关于《中国北车股份有限公司 2014 年度监事会工作报告》的议
案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,983,592 99.771610 58,510 0.000865 15,381,638 0.227525
H股 777,827,735 97.281457 0 0.000000 21,736,500 2.718543
普通 7,522,811,327 99.508245 58,510 0.000774 37,118,138 0.490981
股合
计
3. 议案名称:关于中国北车股份有限公司 2014 年 A 股年度报告及其摘要、H
股年度报告及业绩公告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,982,792 99.771598 59,110 0.000874 15,381,838 0.227528
3
H股 777,827,735 97.281457 0 0.000000 21,736,500 2.718543
普通 7,522,810,527 99.508234 59,110 0.000782 37,118,338 0.490984
股合
计
4. 议案名称:关于中国北车股份有限公司 2014 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,606,792 99.766036 63,210 0.000935 15,753,738 0.233029
H股 777,827,735 97.281457 0 0.000000 21,736,500 2.718543
普通 7,522,434,527 99.503260 63,210 0.000837 37,490,238 0.495903
股合
计
5. 议案名称:关于中国北车股份有限公司 2014 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,379,092 99.762668 503,110 0.007442 15,541,538 0.229890
H股 776,827,735 97.156389 1,000,000 0.125068 21,736,500 2.718543
4
普通 7,521,206,827 99.487021 1,503,110 0.019882 37,278,038 0.493097
股合
计
6. 议案名称:关于中国北车股份有限公司 2015 年度日常关联交易预测的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 44,723,644 74.210818 59,110 0.098083 15,482,912 25.691099
H股 783,017,235 97.930498 0 0.000000 16,547,000 2.069502
普通股 827,740,879 96.267980 59,110 0.006875 32,029,912 3.725145
合计
7. 议案名称:关于中国北车股份有限公司 2015 年度发行债务融资工具的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,883,760 99.770133 62,210 0.000920 15,477,770 0.228947
H股 717,266,165 89.707135 57,399,800 7.178885 24,898,270 3.113980
普通 7,462,149,925 98.705844 57,462,010 0.760081 40,376,040 0.534075
股合
计
5
8. 议案名称:关于中国北车股份有限公司子公司相关担保事项的议案
8.1 公司为子公司办理综合授信业务提供担保
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,737,442,881 99.660068 7,517,947 0.111205 15,462,912 0.228727
H股 462,378,525 57.828815 320,638,710 40.101683 16,547,000 2.069502
普通 7,199,821,406 95.235884 328,156,657 4.340704 32,009,912 0.423412
股合
计
8.2 财务公司为成员单位办理担保业务
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,737,442,581 99.660063 7,517,947 0.111206 15,463,212 0.228731
H股 466,115,025 58.296132 320,638,710 40.101683 12,810,500 1.602185
普通 7,203,557,606 95.285305 328,156,657 4.340704 28,273,712 0.373991
股合
计
6
9. 议案名称:关于支付中国北车股份有限公司 2014 年度审计费用并聘请中国
北车股份有限公司及合并后新公司 2015 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,903,218 99.770421 59,110 0.000874 15,461,412 0.228705
H股 786,753,735 98.397815 0 0.000000 12,810,500 1.602185
普通 7,531,656,953 99.625250 59,110 0.000782 28,271,912 0.373968
股合
计
10. 议案名称:关于中国北车股份有限公司董事、监事 2014 年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,788,992 99.768731 264,210 0.003908 15,370,538 0.227361
H股 795,827,735 99.532683 0 0.000000 3,736,500 0.467317
普通 7,540,616,727 99.743766 264,210 0.003495 19,107,038 0.252739
股合
计
7
11. 议案名称:关于中国北车股份有限公司为南非机车项目柴油机采购尾款提
供母公司担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,880,118 99.770079 74,310 0.001099 15,469,312 0.228822
H股 781,199,235 97.703124 0 0.000000 18,365,000 2.296876
普通 7,526,079,353 99.551473 74,310 0.000982 33,834,312 0.447545
股合
计
12. 议案名称:关于审议合并后新公司章程(草案)的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,745,002,992 99.771897 59,110 0.000874 15,361,638 0.227229
H股 799,564,235 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 7,544,567,227 99.796022 59,110 0.000781 15,361,638 0.203197
股合
计
8
13. 议案名称:关于审议合并后新公司股东大会议事规则(草案)的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,745,002,992 99.771897 59,110 0.000874 15,361,638 0.227229
H股 799,564,235 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 7,544,567,227 99.796022 59,110 0.000781 15,361,638 0.203197
股合
计
14. 议案名称:关于审议合并后新公司董事会议事规则(草案)的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,998,992 99.771838 59,110 0.000874 15,365,638 0.227288
H股 799,564,235 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 7,544,563,227 99.795969 59,110 0.000781 15,365,638 0.203250
股合
计
9
15. 议案名称:关于审议合并后新公司监事会议事规则(草案)的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,990,392 99.771710 59,110 0.000875 15,374,238 0.227415
H股 799,564,235 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 7,544,554,627 99.795855 59,110 0.000782 15,374,238 0.203363
股合
计
16. 关于选举合并后新公司第一届董事会董事的议案
16.1 选举崔殿国为合并后新公司第一届董事会执行董事
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,939,892 99.770963 59,110 0.000875 15,424,738 0.228162
H股 770,445,996 96.358236 25,381,739 3.174447 3,736,500 0.467317
普通 7,515,385,888 99.410024 25,440,849 0.336520 19,161,238 0.253456
股合
计
10
16.2 选举郑昌泓为合并后新公司第一届董事会执行董事
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,794,892 99.768819 259,710 0.003841 15,369,138 0.227340
H股 770,655,496 96.384438 25,172,239 3.148245 3,736,500 0.467317
普通 7,515,450,388 99.410878 25,431,949 0.336402 19,105,638 0.252720
股合
计
16.3 选举刘化龙为合并后新公司第一届董事会执行董事
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,739,292 99.767996 259,710 0.003842 15,424,738 0.228162
H股 770,655,496 96.384438 25,172,239 3.148245 3,736,500 0.467317
普通 7,515,394,788 99.410142 25,431,949 0.336402 19,161,238 0.253456
股合
计
11
16.4 选举奚国华为合并后新公司第一届董事会执行董事
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,739,292 99.767996 259,710 0.003842 15,424,738 0.228162
H股 770,655,496 96.384438 25,172,239 3.148245 3,736,500 0.467317
普通 7,515,394,788 99.410142 25,431,949 0.336402 19,161,238 0.253456
股合
计
16.5 选举傅建国为合并后新公司第一届董事会执行董事
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,739,292 99.767996 259,710 0.003842 15,424,738 0.228162
H股 770,655,496 96.384438 25,172,239 3.148245 3,736,500 0.467317
普通 7,515,394,788 99.410142 25,431,949 0.336402 19,161,238 0.253456
股合
计
12
16.6 选举刘智勇为合并后新公司第一届董事会非执行董事
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,794,892 99.768819 259,710 0.003841 15,369,138 0.227340
H股 756,969,308 94.672732 38,858,427 4.859951 3,736,500 0.467317
普通 7,501,764,200 99.229843 39,118,137 0.517437 19,105,638 0.252720
股合
计
16.7 选举李国安为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,739,292 99.767996 259,710 0.003842 15,424,738 0.228162
H股 795,827,735 99.532683 0 0.000000 3,736,500 0.467317
普通 7,540,567,027 99.743109 259,710 0.003435 19,161,238 0.253456
股合
计
13
16.8 选举张忠为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,743,392 99.768057 255,610 0.003781 15,424,738 0.228162
H股 795,827,735 99.532683 0 0.000000 3,736,500 0.467317
普通 7,540,571,127 99.743163 255,610 0.003381 19,161,238 0.253456
股合
计
16.9 选举吴卓为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,798,992 99.768879 255,610 0.003781 15,369,138 0.227340
H股 795,827,735 99.532683 0 0.000000 3,736,500 0.467317
普通 7,540,626,727 99.743898 255,610 0.003382 19,105,638 0.252720
股合
计
14
16.10 选举辛定华为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,041,742 99.757678 957,260 0.014160 15,424,738 0.228162
H股 700,239,103 87.577592 90,524,632 11.321746 8,800,500 1.100662
普通 7,444,280,845 98.469480 91,481,892 1.210080 24,225,238 0.320440
股合
计
16.11 选举陈嘉强为合并后新公司第一届董事会独立非执行董事
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,739,292 99.767996 259,710 0.003842 15,424,738 0.228162
H股 795,827,735 99.532683 3,736,500 0.467317 0 0.000000
普通 7,540,567,027 99.743109 3,996,210 0.052860 15,424,738 0.204031
股合
计
15
17. 议案名称:关于选举合并后新公司第一届监事会股东代表监事的议案
17.1 选举万军为合并后新公司第一届监事会股东代表监事
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,707,460 99.767525 347,342 0.005138 15,368,938 0.227337
H股 721,298,791 90.211488 78,265,444 9.788512 0 0.000000
普通 7,466,006,251 98.756854 78,612,786 1.039853 15,368,938 0.203293
股合
计
17.2 选举陈方平为合并后新公司第一届监事会股东代表监事
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,743,592 99.768060 255,610 0.003781 15,424,538 0.228159
H股 792,594,235 99.128275 2,468,000 0.308668 4,502,000 0.563057
普通 7,537,337,827 99.700394 2,723,610 0.036027 19,926,538 0.263579
股合
计
16
18. 议案名称:关于本次合并有关后续事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6,744,995,691 99.771789 59,110 0.000874 15,368,939 0.227337
H股 799,564,235 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 7,544,559,926 99.795925 59,110 0.000782 15,368,939 0.203293
股合
计
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
持股 5%以
上普通股
股东 6,354,547,154 100.00 0 0.00 0 0.00
持 股
1%-5% 普
通股股东 345,610,920 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以
下普通股
股东 44,221,018 73.38 503,110 0.83 15,541,538 25.79
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东 2,185,279 51.42 20,610 0.48 2,044,102 48.10
市值 50 万
以上普通
股股东 42,035,739 75.04 482,500 0.86 13,497,436 24.10
17
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
5 关 于 中 389,831,938 96.05 503,110 0.12 15,541,538 3.83
国北车
股份有
限公司
2014 年
度利润
分配预
案的议
案
6 关 于 中 44,723,644 74.21 59,110 0.10 15,482,912 25.69
国北车
股份有
限公司
2015 年
度日常
关联交
易预测
的议案
8.00 关于中 - - - - - -
国北车
股份有
限公司
子公司
相关担
保事项
的议案
8.01 公 司 为 382,895,727 94.34 7,517,947 1.85 15,462,912 3.81
子公司
办理综
合授信
业务提
供担保
8.02 财 务 公 382,895,427 94.34 7,517,947 1.85 15,463,212 3.81
司为成
员单位
办理担
保业务
18
9 关于支 390,356,064 96.18 59,110 0.01 15,461,412 3.81
付中国
北车股
份有限
公 司
2014 年
度审计
费用并
聘请中
国北车
股份有
限公司
及合并
后新公
司 2015
年度审
计机构
的议案
10 关于中 390,241,838 96.15 264,210 0.07 15,370,538 3.79
国北车
股份有
限公司
董事、监
事 2014
年度薪
酬的议
案
11 关于中 390,332,964 96.17 74,310 0.02 15,469,312 3.81
国北车
股份有
限公司
为南非
机车项
目柴油
机采购
尾款提
供母公
司担保
的议案
12 关于审 390,455,838 96.20 59,110 0.01 15,361,638 3.78
议合并
后新公
司章程
(草案)
19
的议案
16.00 关于选 - - - - - -
举合并
后新公
司第一
届董事
会董事
的议案
16.01 选举崔 390,392,738 96.19 59,110 0.01 15,424,738 3.80
殿国为
合并后
新公司
第一届
董事会
执行董
事
16.02 选举郑 390,247,738 96.15 259,710 0.06 15,369,138 3.79
昌泓为
合并后
新公司
第一届
董事会
执行董
事
16.03 选举刘 390,192,138 96.14 259,710 0.06 15,424,738 3.80
化龙为
合并后
新公司
第一届
董事会
执行董
事
16.04 选举奚 390,192,138 96.14 259,710 0.06 15,424,738 3.80
国华为
合并后
新公司
第一届
董事会
执行董
事
16.05 选举傅 390,192,138 96.14 259,710 0.06 15,424,738 3.80
建国为
合并后
新公司
20
第一届
董事会
执行董
事
16.06 选举刘 390,247,738 96.15 259,710 0.06 15,369,138 3.79
智勇为
合并后
新公司
第一届
董事会
非执行
董事
16.07 选举李 390,192,138 96.14 259,710 0.06 15,424,738 3.80
国安为
合并后
新公司
第一届
董事会
独立非
执行董
事
16.08 选举张 390,196,238 96.14 255,610 0.06 15,424,738 3.80
忠为合
并后新
公司第
一届董
事会独
立非执
行董事
16.09 选举吴 390,251,838 96.15 255,610 0.06 15,369,138 3.79
卓为合
并后新
公司第
一届董
事会独
立非执
行董事
16.10 选举辛 389,494,588 95.96 957,260 0.24 15,424,738 3.80
定华为
合并后
新公司
第一届
董事会
独立非
21
执行董
事
16.11 选 举 陈 390,192,138 96.14 259,710 0.06 15,424,738 3.80
嘉强为
合并后
新公司
第一届
董事会
独立非
执行董
事
18 关 于 本 390,448,537 96.20 59,110 0.01 15,368,939 3.79
次合并
有关后
续事宜
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、2014 年年度股东大会第 5 项、第 12-15 项、第 18 项议案(包括有关议
案项下须经逐项表决的子议案)均为特别决议案,相关议案及子议案均获得出席
本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、2014 年年度股东大会第 6 项议案涉及关联股东回避表决,关联股东中国
北方机车车辆工业集团公司、北京北车投资有限公司就本议案已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:王森、任华
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的公司 A 股股东资
格、本次股东大会的召集人资格及本次股东大会的表决程序符合有关中国法律、
行政法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会通知所列各项议案的表决结
果合法有效。
22
四、 备查文件目录
1、 中国北车股份有限公司 2014 年年度股东大会决议;
2、 北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。
中国北车股份有限公司
2015 年 5 月 18 日
23
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