证券代码:600828 证券简称:成商集团 编号:临 2015-01 号
成商集团股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
成商集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于 2015 年1 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决,形成了如下决议:
一、审议通过了《关于向控股子公司乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司提供借款的议案》。
公司控股子公司乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司因日常经营需要,再次向公司申请借款 200 万元,同时申请将其以往历次借款余额 1108.2 万元,一并延期至 2020 年以内归还,利率按公司同期支付给金融机构的借款利率计算。经董事会审议通过,同意控股子公司乐山市峨眉山风景区成商凤凰湖有限公司的申请。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二 O 一五年二月三日
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