互 金协会：投资者应防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险

中国互联网 金融协会(下称“互 金协会”)26日发布《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》。互 金协会称，目前，有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成，但期间有投资者转向境外开展相关活动。

互 金协会提示，根据国家相关管理政策，境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响，投资者将蒙受损失。同时，由于国际上对“虚拟货币”交易等也普遍缺乏规范，目前的境外交易平台同样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。

随着世界各国政府都注意加强对“虚拟货币”领域的监管，有的境外交易平台可能会被所在国政府强制取缔，有的境外交易平台因存在明显的合规风险已被限制访问。在这种背景情况下，境内投资者转向境外平台参与交易将面临一定的风险。

与此同时，协会监测发现，境内有部分机构或个人还在组织开展所谓的币币交易和场外交易，并配之以做市商、担保商等服务，这实质还是属于“虚拟货币”交易场所，与现行政策规定明显不符。

在这些相关交易中，有部分国内社交平台为“虚拟货币”集中交易提供各种便利，一些非银行支付机构为“虚拟货币”交易提供支付服务。互 金协会称，投资者应意识到，上述这些为“虚拟货币”交易提供服务的行为均面临政策风险。投资者应主动强化风险意识，保持理性，远离各类非法金融活动。

中国互联 网金融协会郑重呼吁广大投资者认清境外ICO与“虚拟货币”交易平台的风险，牢固树立风险防范意识。中国互 联网金融协会会员应恪守行业自律承诺，主动抵制违法违规金融活动，不参与或组织参与任何涉及ICO和“虚拟货币”交易的活动。