证券代码:300898 证券简称:熊猫乳品 公告编号:2021-013
熊猫乳品集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2021年4月15日(星期四)在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月5日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席徐同礼先生主持。
会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制的2020年年度报告及2020年年度报告摘要,其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》(公告编号:2021-010)、《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-011)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
经审核,监事会认为:报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定,本着对全体股东负责的态度,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真地履行了监事会职能,积极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》第十节“公司治理”部分。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2020年财务决算报告>的议案》
经审核,监事会认为:《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果、现金流量。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》第十二节“财务报告”相关内容。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
公司拟以现有公司总股本124,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共计人民币18,600,000元。本年度不进行送股及资本公积转增股本,剩余未分配利润结转入下一年度。
经审核,监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》的规定,符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规,有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-016)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核,监事会认为:公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系,并且得到有效地执行。公司《2020年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核,监事会认为:公司2020年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
熊猫乳品集团股份有限公司
监事会
2021年4月16日
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