证 券 代 码 : 605179 证券简称:一鸣食品
公告编号:2021-018
浙江一鸣食品股份有限公司
关于续聘公司2021年度审计机构并支付报酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011年7月18日 是否曾从事证券服务业务 是
注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业
务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大
执业资质 型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、
税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注
册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
2.人员信息
首席合伙人 胡少先 合伙人数量 203人
上年末从业人员 注册会计师 1,859人
类别及数量 从事过证券服务业务的注册会计师 737人
3.业务规模
2020年度业务收 业务收入总额 30.6亿元
入 审计业务收入 27.2亿元
证券业务收入 18.8亿元
客户家数 511家
审计收费总额 5.8亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服
务业,批发和零售业,房地产业,建筑
业,电力、热力、燃气及水生产和供应
2020 年上市公司 业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,
(含A、B股)审 涉及主要行业 文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务
计情况 业,水利、环境和公共设施管理业,科
学研究和技术服务业,农、林、牧、渔
业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综
合等
本公司同行业 382
上市公司审计
客户家数
4.投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
5.独立性和诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
(二)项目成员信息
1.人员信息
何时成为 何时开始 何时开始 何时开始 近三年签署或复核
项目组成员 姓名 注册会计 从事上市 在本所执 为本公司 上市公司审计报告
师 公司审计 业 提供审计 情况
服务
2018年,签署晋亿
实业公司、金科文
化年、和仁科技公
司 2017 年度审计
报告;
2019年,签署晋亿
实业公司、华统股
项目合伙人及签字 郑俭 2008年 2004年 2008年 2021年 份年,金科文化公
会计师 司、正裕工业、如
通股份2018年度审
计报告;
2020年,签署晋亿
实业公司、华统股
份年,新凤鸣公
司、金科文化2019
年度审计报告
2019年,签署华统
股份2018年度审计
签字注册会计师 章宏瑜 2013年 2010年 2013年 2020年 报告。
2020年,签署华统
股份2019年度审计
报告。
2018年,签署龙马
环卫、杭汽轮等上
市公司2017年度审
计报告
2019年,签署龙马
质量控制复核人 蒋晓东 1993年 1992年 1993年 2020年 环卫、杭汽轮等上
市公司2018年度审
计报告;
2020年,签署洁美
科技、龙马环卫等
上市公司2019年度
审计报告;
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况。
(三)审计收费
2020年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计费用为100万元。
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
本公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健事务所为公司2021年度审计机构。
(二)独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质,具有上市公司审计工作的丰富经验,为保持审计工作的连续性和稳定性,我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务决算审计和内部控制审计工作要求,顺利完成了年度审计任务。我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并提交公司年度股东大会审议。
(三)董事会审议表决情况
公司第六届董事会第六次会议于2021年4月15日召开,会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构并支付报酬的议案》,公司同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务报告境内审计机构。
(四)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告!
四、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议
2、第六届董事会审计委员会2021年第2次会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见
5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司
二〇二一年四月十六日
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