浙江东方：九届董事会第五次会议决议公告_股票频道

股票代码:600120 证券简称:浙江东方编号:2021-014

债券代码:163110.SH 债券简称:20东方01

债券代码:163604.SH 债券简称:20东方02

债券代码:175914.SH 债券简称:21东方01

浙江东方金融控股集团股份有限公司

九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东方金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)九届董事会第五次会议于2021年4月9日以通讯方式召开,会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9人,董事会审议关联交易事项时,关联董事进行了回避。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于高管人员变动的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

因工作变动原因,裘高尧先生不再担任公司副总裁职务。依照《公司章程》等文件的相关规定,经公司总裁提名,董事会研究决定,聘任陶文彦先生为公司副总裁,任期与九届董事会相同。

公司董事会提名委员会对本次聘任进行了审核,认为提名程序符合规定,提名合法有效。陶文彦先生任职资格符合担任上市公司高管人员的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高管人员的情况。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

二、审议通过了《关于公司拟投资永安期货混合优选FOF二号集合资产管理计划暨关联交易的议案》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票,关联董事金朝萍女士回避表决。

董事会审议同意公司出资不超过10,780万元,认购由永安期货管理的混合优选FOF二号集合资产管理计划。该资产管理计划存续期5年,产品募集规模2.2亿元(拟),公司认购份额不超过产品总份额的50%,对该资产管理计划的持有期间不超过十二个月。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2021-015号)。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2021年4月12日

附:陶文彦先生简历

陶文彦,男,1986年1月出生,汉族,浙江绍兴人,中共党员,西南财经大学金融学院金融学专业,经济学硕士。2011年参加工作,曾就职于绍兴瑞丰农村商业银行、浙江省农信联社;曾任浙江省浙商资产管理有限公司人力资源部总经理;浙江省国际贸易集团有限公司党委组织部(人力资源部)部长助理;浙江省浙商资产管理有限公司党委委员、总经理助理、董事会秘书、人力资源

部总经理。2021年4月起任浙江东方金融控股集团股份有限公司党委委员。

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