证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2021-035
惠达卫浴股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月1日
(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼
八楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 257,444,936
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.7911
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王惠文先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事陈东先生、刘桂英女士、吕琴女士
因公未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、公司董事会秘书张春玉先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 257,130,746 99.8780 220,290 0.0856 93,900 0.0365
2、议案名称：《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 257,130,746 99.8780 220,290 0.0856 93,900 0.0365
3、议案名称：《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的
议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 257,130,746 99.8780 242,790 0.0943 71,400 0.0277
4、议案名称：《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 257,130,746 99.8780 220,290 0.0856 93,900 0.0365
5、议案名称：《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,162,735 99.6810 242,790 0.2465 71,400 0.0725
6、议案名称：《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 257,130,746 99.8780 220,290 0.0856 93,900 0.0365
7、议案名称：《关于2021年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的
议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 257,130,746 99.8780 220,290 0.0856 93,900 0.0365
8、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 257,050,546 99.8468 322,990 0.1255 71,400 0.0277
9、议案名称：《关于2020年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 257,131,446 99.8782 242,090 0.0940 71,400 0.0277
10、 议案名称：《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 257,130,746 99.8780 220,290 0.0856 93,900 0.0365
11、 议案名称：《关于监事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 257,130,746 99.8780 242,790 0.0943 71,400 0.0277
注：上述表格中，如出现各分项百分比之和大于或小于100%的情况，系四舍五入造成。
(二) 累积投票议案表决情况
12、《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选举王惠文先生为公 257,018,158 99.8342 是
司第六届董事会非独
立董事
12.02 选举王彦庆先生为公 257,018,158 99.8342 是
司第六届董事会非独
立董事
12.03 选举董化忠先生为公 257,018,158 99.8342 是
司第六届董事会非独
立董事
12.04 选举王彦伟先生为公 257,018,158 99.8342 是
司第六届董事会非独
立董事
12.05 选举殷慷先生为公司 257,018,158 99.8342 是
第六届董事会非独立
董事
12.06 选举杨春先生为公司 257,018,158 99.8342 是
第六届董事会非独立
董事
13、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举陈东先生为公司 257,018,155 99.8342 是
第六届董事会独立董
事
13.02 选举吕琴女士为公司 257,018,155 99.8342 是
第六届董事会独立董
事
13.03 选举张双才先生为公 257,018,152 99.8342 是
司第六届董事会独立
董事
14、《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
14.01 选举董敬安先生为公 257,018,151 99.8342 是
司第六届监事会监事
14.02 选举鲁志刚先生为公 257,018,151 99.8342 是
司第六届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关 于 公 司 27,84 98.8844 242,7 0.8621 71,40 0.2535
2021年度日常 9,218 90 0
关联交易预计
的议案》
6 《关于续聘公 27,84 98.8844 220,2 0.7822 93,90 0.3334
司2021年度审 9,218 90 0
计机构的议案》
7 《关于2021年 27,84 98.8844 220,2 0.7822 93,90 0.3334
度向银行申请 9,218 90 0
综合授信额度
并为子公司提
供担保的议案》
8 《关于公司董 27,76 98.5996 322,9 1.1468 71,40 0.2535
事、高级管理人 9,018 90 0
员薪酬的议案》
9 《关于2020年 27,84 98.8869 242,0 0.8596 71,40 0.2535
度利润分配预 9,918 90 0
案的议案》
11 《关于监事薪 27,84 98.8844 242,7 0.8621 71,40 0.2535
酬的议案》 9,218 90 0
12.01 选举王惠文先 27,73 98.4846
生为公司第六 6,630
届董事会非独
立董事
12.02 选举王彦庆先 27,73 98.4846
生为公司第六 6,630
届董事会非独
立董事
12.03 选举董化忠先 27,73 98.4846
生为公司第六 6,630
届董事会非独
立董事
12.04 选举王彦伟先 27,73 98.4846
生为公司第六 6,630
届董事会非独
立董事
12.05 选举殷慷先生 27,73 98.4846
为公司第六届 6,630
董事会非独立
董事
12.06 选举杨春先生 27,73 98.4846
为公司第六届 6,630
董事会非独立
董事
13.01 选举陈东先生 27,73 98.4846
为公司第六届 6,627
董事会独立董
事
13.02 选举吕琴女士 27,73 98.4846
为公司第六届 6,627
董事会独立董
事
13.03 选举张双才先 27,73 98.4846
生为公司第六 6,624
届董事会独立
董事
14.01 选举董敬安先 27,73 98.4846
生为公司第六 6,623
届监事会监事
14.02 选举鲁志刚先 27,73 98.4846
生为公司第六 6,623
届监事会监事
注：上述表格中，如出现各分项百分比之和小于100%的情况，系四舍五入造成。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1．议案7为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份
总数2/3以上通过。2．议案5为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东王惠文、王彦庆、董化忠、
王彦伟、唐山市丰南区鼎立投资有限公司均回避表决，其所持有的股份
158,968,011股不计入该议案的有表决权的股份总数。3．公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：顾平宽、李亚东
2、律师见证结论意见：
北京市中伦律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
惠达卫浴股份有限公司
2021年4月2日
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