证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 编号:临2021-003
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议通知于2021年3月22日发出,会议于2021年3月25日在江苏凤凰置业投资股份有限公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人,实到7人。会议由董事长汪维宏先生主持,公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案:
一、2020年度总经理工作报告
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、2020年度董事会工作报告
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、2020年年度报告及摘要
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、2020年度财务决算报告
公司2020年度财务决算情况详见公司《2020年年度报告》第十一节经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报告及附注。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、2021年度财务预算报告
开发计划:2021年公司计划开发面积为38.62万平方米。
销售计划:2021年公司计划实现预销售收入51,518万元。
经营指标:2021年公司计划实现营业收入80,000万元。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、关于公司2021年投资计划及资金计划的议案
投资计划:根据公司2021年项目施工进度计划和项目储备计划,全年项目投资总额为6.78亿元,均为在建项目投资额,无新增土地储备计划。
资金计划:公司期初资金余额为25.84亿元,预计可使用销售回笼资金5.60亿元,新增项目贷款4亿,全年可使用资金总额合计为35.44亿元。
2021年公司在建项目需投入资金6.78亿元,税金3.2亿元,期间费用0.96亿元,偿还公司债本息6.41亿,偿还借款本息0.67亿,2020年度分红0.28亿元,合计为18.30亿元。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、2020年度独立董事述职报告
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、2020年度内部控制自我评估报告
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
九、关于续聘会计师事务所的议案
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年度财务审计工作及内部控制审计工作中,能准确、及时地提供良好的服务,同意续聘其为公司2021年度的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十、2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十一、关于授权使用部分自有资金委托理财的议案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
十二、2020年年度利润分配预案
经立信会计师事务所审计,2020年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为57,514,777.94元,母公司实现的净利润为48,916,201.94元,母公司期末可供分配利润为人民币60,012,481.26元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。截至2020年12月 31 日,公司总股本 936,060,590 股,以此计算合计拟派发现金红利28,081,817.70元(含税)。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为48.83%。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2021年3月26日
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