正虹科技:第八届董事会第十五次会议决议公告

来源:巨灵信息 2021-02-25 00:00:00
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    证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2021-004
    
    湖南正虹科技发展股份有限公司
    
    第八届董事会第十五次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2021年2月18日以电话、传真和邮件等方式发出会议通知,于2021年2月24日上午10点在公司办公大楼四楼会议室以通讯方式召开,会议由董事长刘献文先生主持。公司应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案:
    
    一、审议通过《关于公司及子公司2021年度开展期货套期保值业务
    
    的议案》
    
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    
    具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司及子公司2021年度开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:2021-005)
    
    二、审议通过《期货套期保值内部控制制度》
    
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    
    具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《期货套期保值内部控制制度》。三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
    
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    
    具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-006)。
    
    特此公告。
    
    湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
    
    2021年2月24日

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